Béatrice Garnier
Le superpétrolier iranien Grace 1, qui a été intercepté par les Royal Marines britanniques et la police de Gibraltar dans le détroit de Gibraltar, navigue près d’Algésiras, en Espagne, en 2019. Récemment, deux hommes ont été arrêtés alors qu’ils tentaient d’échapper aux sanctions contre le pétrole iranien, ont déclaré des responsables du ministère de la Justice.. Photo d’archives par A. Carrasco Ragel/EPA-EFE
Le ministère de la Justice a annoncé vendredi qu’un tribunal fédéral de Pennsylvanie a condamné cette semaine deux hommes basés au Texas pour avoir tenté de contourner les sanctions américaines afin de vendre illégalement du pétrole iranien.
“Les accusés, dans cette affaire, ont bafoué les intérêts de sécurité nationale des États-Unis en violant directement les sanctions économiques”, a déclaré la procureure américaine Jacqueline C. Romero pour le district oriental de Pennsylvanie, dans un communiqué.
“Conspirer pour violer les sanctions et commettre ainsi du blanchiment d’argent est une infraction grave et ne sera pas tolérée.”
Les procureurs ont déclaré qu’en 2019 et début 2020, les accusés s’étaient engagés dans un complot visant à acheter du pétrole à l’Iran. Ils envisageaient alors de masquer l’origine du pétrole et de le vendre à une raffinerie en Chine, ont indiqué les autorités.
Des responsables du ministère de la Justice ont déclaré que les accusés avaient également tenté de dissimuler leurs transactions illégales en obtenant des passeports étrangers, en concluant de faux accords contractuels et en conspirant pour blanchir le produit de la vente par le biais d’entités écrans et de comptes financiers offshore.
Les autorités ont déclaré dans un cas que Lane avait proposé d’utiliser les droits miniers que sa société avait vendus pour blanchir les profits des vendeurs iraniens, tandis que Wang organisait le versement de pots-de-vin aux fonctionnaires et aux banquiers chinois.
“Pour un gain financier, ces co-conspirateurs ont cherché à échapper aux sanctions mises en place pour protéger la sécurité nationale des États-Unis”, a déclaré l’agent spécial par intérim en charge, Richard Langham, du bureau extérieur du FBI à Philadelphie. “Une mauvaise idée sur le plan criminel, comme le montre clairement ce verdict. Le FBI mettra toutes ses ressources d’enquête à la table pour mettre un terme à de tels actes nuisibles.”
L’administration Biden a renforcé les sanctions contre l’Iran ces derniers mois.
En avril, le département du Trésor a sanctionné Mehdi Khoshghadam, directeur général de la société iranienne Pardazan System, Namad Arman, l’accusant d’avoir utilisé des sociétés écrans pour échapper aux sanctions visant des éléments militaires.
En mars, l’administration a imposé de multiples sanctions à l’Iran et a mis sur liste noire un réseau basé en Chine pour avoir prétendument fourni à Téhéran des pièces pour les drones utilisés par la Russie en Ukraine, ainsi qu’un réseau de « banque parallèle » visant à contourner les sanctions.
En mars, une autre série de sanctions distinctes a visé des entités et des personnes liées aux industries pétrolières et pétrochimiques iraniennes.
