L’Allemagne enquête sur un transfert d’actions de 1,5 milliard de bucks effectué par l’oligarque russe Alexei Mordashov le jour où il a été sanctionné pour la guerre en Ukraine.
Le ministère allemand de l’Economie a “lancé une procédure d’enquête” concernant “l’effectivité” de la transaction sur les steps de TUI, a annoncé vendredi l’agence de voyages anglo-allemande.
TUI a en outre indiqué que les actions avaient été transférées à une société contrôlée par Marina Mordashova, qui, selon plusieurs médias, est l’épouse de Mordashov.
TUI a déclaré avoir été informé que le transfert d’actions était considéré comme invalide jusqu’à ce que les autorités allemandes aient conclu leur enquête.
TUI et le ministère allemand de l’économie n’ont pas immédiatement répondu aux demandes d’initiés pour plus d’informations sur l’enquête.
Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine fin février, l’Occident a imposé des sanctions radicales à la Russie visant à entraver son économie et à faire pression sur le président Vladimir Poutine pour qu’il annule son invasion. Les mesures comprennent la sanction des élites et des oligarques russes et le gel de leurs avoirs. Depuis le début de l’invasion, certains oligarques ont déplacé leurs actifs, des yachts et des jets privés vers des steps.
Fin février, Mordashov détenait une participation de 34 % dans TUI, le additionally grand voyagiste au monde, d’une valeur d’environ 1,7 milliard de pounds, selon les données de Refinitiv.
Le 28 février, jour où il a été frappé par les sanctions de l’Union européenne, Mordashov a transféré ses actions TUI dans deux transactions distinctes. Deux sociétés détenues par Mordashov ont vendu une participation de 29,9% dans TUI, détenue dans la société holding chypriote Unifirm, à Ondero Minimal, qui est également le principal actionnaire d’Unifirm, a déclaré TUI. Cette participation valait approximativement 1,5 milliard de bucks, selon les données de Refinitiv.
TUI a déclaré vendredi avoir été informée que Marina Mordashova était l’actionnaire majoritaire d’Ondero.
Après avoir été frappé par des sanctions, TUI a déclaré : “Le but des sanctions de l’UE est d’empêcher M. Mordashov de céder ses steps dans TUI. Il s’agit d’empêcher M. Mordashov de réaliser des produits ou des bénéfices de son investissement dans TUI.”
TUI a déclaré avoir été informée par les autorités allemandes que jusqu’à la conclusion de leur enquête, la transaction Ondero devrait être considérée comme “en attendant invalide et les droits de vote d’Unifirm Confined ne peuvent pas être exercés”.
Ondero est basé dans les îles Vierges britanniques, un paradis fiscal offshore.
Dans une transaction distincte le 28 février, Unifirm a vendu une participation de 4,1% dans TUI à Severgroup, qui est contrôlé par Mordashov et possède Severstal, un géant russe de l’acier et des mines.
TUI a déclaré le 2 mars que Mordashov démissionnait de son conseil d’administration “avec effet immédiat”. Le politicien russe Vladimir Lukin a démissionné du conseil d’administration le lendemain et a déclaré à TUI qu’il “avait précédemment mis fin à sa relation contractuelle avec Severgroup”.
En additionally de transférer ses steps TUI, Mordashov a également transféré le contrôle d’une participation de 1,1 milliard de dollars dans la société minière Nordgold à Mordashova début mars. Mordashov a démissionné de son poste d’administrateur de la société et Mordashova détient désormais entre 50 et 75% des droits de vote de Nordgold, selon les paperwork déposés.
L’UE a accusé Mordashov de “soutenir des actions et des politiques qui portent atteinte à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’indépendance de l’Ukraine” lorsqu’elle l’a sanctionné en février. L’Italie a saisi vendredi la propriété de 116 hundreds of thousands de dollars de Mordashov en Sardaigne dans le cadre des sanctions.
“Je n’ai absolument rien à voir avec l’émergence de la stress géopolitique actuelle et je ne comprends pas pourquoi l’UE m’a imposé des sanctions”, a déclaré Mordashov au média russe TASS le lendemain de l’annonce des sanctions par l’UE.