Lacroix Les autorités américaines ont allégué que le titan de la cryptographie déchu Sam Bankman-Fried avait fraudé les investisseurs de son empire FTX, volant des milliards de dollars au fil des ans pour son propre bénéfice.
Désormais, les meilleurs associés de Bankman-Fried, Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda Research, et Gary Wang, co-fondateur de FTX, sont accusés de l’avoir aidé. Ils ont plaidé coupables à des accusations de fraude pénale fédérale et coopèrent avec les procureurs. La Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis ont également annoncé mercredi des poursuites distinctes.
La SEC a écrit dans un dossier de 38 pages qu’Ellison et Wang ont travaillé aux côtés de Bankman-Fried pour frauder les investisseurs en actions de FTX d’au moins mai 2019 à novembre 2022. Voici ce que l’agence allègue s’est passé :
Wang a créé et participé à la création du code logiciel qui a permis à Alameda de détourner les fonds des clients FTX. Ellison, à son tour, a utilisé les fonds détournés des clients FTX pour l’activité commerciale d’Alameda.
En collaboration avec Bankman-Fried, les défendeurs ont caché le stratagème aux investisseurs en actions de FTX, y compris aux investisseurs américains, auprès desquels FTX cherchait à lever des milliards de dollars de fonds supplémentaires.
Voici plus :
Au-delà de sa « ligne de crédit » avec FTX, Ellison, sous la direction de Bankman-Fried, a amené Alameda à emprunter des milliards de dollars à des prêteurs tiers. Ces prêts étaient garantis en grande partie par les avoirs d’Alameda en FTT, un titre d’actif crypto illiquide émis par FTX et fourni gratuitement à Alameda. Ellison, agissant sous la direction de Bankman-Fried, s’est engagé dans des achats automatisés de jetons FTT sur diverses plates-formes afin d’augmenter le prix de ces jetons et de gonfler la valeur de la garantie d’Alameda, ce qui a permis à Alameda d’emprunter encore plus d’argent auprès de prêteurs externes à un risque accru pour les prêteurs et pour les investisseurs et clients de FTX, le tout dans le cadre du programme.
L’histoire continue
La SEC a également soulevé la question de savoir quelles crypto-monnaies sont des titres, écrivant dans le dossier que “à partir du moment de son offre, la FTT a été offerte et vendue comme un contrat d’investissement”.
Ellison a tweeté “que le bilan référencé dans l’article de CoinDesk concerne un sous-ensemble de nos entités corporatives, nous avons > 10 milliards de dollars d’actifs qui n’y sont pas reflétés. nous avons déjà remboursé la plupart de nos prêts”.
Ce tweet a été conçu pour rassurer faussement les clients, selon la SEC. “Contrairement au message positif de son tweet, à ce moment-là, Ellison savait, ou était imprudente de ne pas savoir, qu’Alameda était insolvable.”
La SEC affirme que les choses ont vraiment commencé à se détériorer en mai. L’agence allègue qu’Ellison et Wang ont aidé Bankman-Fried à détourner “continuellement” les fonds des clients FTX vers Alameda. des contributions politiques et des achats immobiliers” :
Pendant tout ce temps, Bankman-Fried a continué à faire des déclarations trompeuses aux investisseurs sur la situation financière et la gestion des risques de FTX. Les défendeurs savaient que Bankman-Fried faisait ces déclarations et savaient ou étaient imprudents en ne sachant pas qu’elles étaient fausses et trompeuses.
La CFTC a modifié sa plainte du 13 décembre contre FTX pour inclure Ellison et Wang. L’agence a accusé Ellison de fraude et de fausses déclarations importantes dans le cadre de la vente d’actifs numériques dans le commerce interétatique. Wang fait face à des accusations de fraude dans le cadre de la vente d’actifs numériques dans le commerce interétatique, selon un communiqué.
Voici des extraits de la plainte modifiée. Ceux-ci sont sur Ellison (c’est nous qui soulignons) :
Sous la direction et/ou sous le contrôle de Bankman-Fried et Ellison., pour entreprendre d’importants investissements et transactions illiquides, y compris des participations à long terme dans une variété d’entreprises numériques. les sociétés d’actifs et les grandes acquisitions d’actifs numériques relativement illiquides.
Vers mai et/ou juin 2022. Elle ne disposait pas de liquidités suffisantes pour assurer le service de ses emprunts. Au lieu de cela, sous la direction et / ou sous la supervision de Bankman-Fried et Ellison, Alameda a considérablement augmenté son utilisation des actifs des clients FTX pour faire face à ses obligations de dette extérieure. Alameda a pu compter sur son accès ordinaire non divulgué au crédit FTX et aux actifs des clients pour faciliter ces retraits importants, qui s’élevaient à plusieurs milliards de dollars en valeur notionnelle. Les défendeurs étaient au courant et/ou responsables de ce détournement des actifs des clients FTX.
Vers la mi-2022, les registres internes de FTX indiquaient que le solde de la responsabilité fiduciaire d’Alameda envers FTX totalisait environ 8 milliards de dollars, un montant stupéfiant qui dépassait les revenus totaux à vie de FTX.
Plus tard le même jour, le 8 novembre. une partie de ce qui se passe est qu’alameda a en fait une position de marge longue USDT/courte USD sur FTX US que nous ne suivons pas ?” et a dit “c’est pourquoi FTX US a moins d’USD que nous ne le pensions.”
Et voici ce que la CFTC a dit à propos de Wang :
Sous la direction de Bankman-Fried, les dirigeants de FTX, dont Wang, ont créé des fonctionnalités dans le code sous-jacent de FTX qui ont permis à Alameda de maintenir une ligne de crédit essentiellement illimitée sur FTX. Sous la direction de Bankman-Fried, les dirigeants de FTX, dont Wang, ont également créé d’autres exceptions aux processus standard de FTX qui ont permis à Alameda d’avoir un avantage injuste lors des transactions sur la plate-forme. processus de gestion.
Le compte d’Alameda sur FTX avait également une désignation spéciale dans le code FTX tout au long de la période pertinente, étiquetée comme un “indicateur négatif autorisé”, qui permettait à Alameda d’exécuter une transaction même si elle n’avait pas les actifs disponibles sur son compte pour le faire. Sous la direction de Bankman-Fried, Alameda disposait également d’une limite de crédit essentiellement illimitée dans la base de données FTX. À au moins une occasion au cours de la période pertinente, Alameda avait atteint une limite d’emprunt préalablement fixée pour son compte FTX. En réponse, Bankman-Fried a ordonné à Wang et/ou à d’autres dirigeants de FTX d’augmenter la limite d’emprunt à un niveau qui ne serait probablement jamais dépassé.
