Les auditeurs américains vont examiner les documents liés aux fonds présumés détournés par les Philippines

hui des documents qui montreraient comment le dirigeant déchu Ferdinand Marcos a utilisé un empire des télécommunications pour canaliser un flux constant de richesses de « copains » hors du pays.

Un sénateur de l'État de Californie en visite est arrivé plus tôt avec des documents destinés à la Commission sur le bon gouvernement de la présidente Corazon Aquino qui, selon lui, relieraient Marcos à 100 propriétés californiennes d'une valeur « substantiellement » supérieure à 100 millions de dollars.

“Je suis ici pour apporter des informations au gouvernement sur les actifs que nous pensons avoir été amenés en Californie par Marcos ou des amis de Marcos, et pour offrir des conseils sur les stratégies juridiques pour une éventuelle récupération de ces actifs”, a déclaré le sénateur Paul Carpenter.

Des sources de la Commission de bon gouvernement ont déclaré qu'une enquête sur les entreprises contrôlant l'épine dorsale de l'industrie des communications du pays a produit de nouvelles preuves de la façon dont des millions de dollars ont été expulsés du pays par de proches associés de Marcos.

Les auditeurs américains vont examiner les documents liés aux fonds présumés détournés par les Philippines

Les auditeurs du gouvernement ont commencé à examiner les dossiers de la Philippine Long Distance Telephone Co. et de quatre autres sociétés de télécommunications, toutes perquisitionnées vendredi et samedi et placées sous le contrôle de la commission.

Des sources s'exprimant sous couvert d'anonymat ont déclaré que les associés de Marcos, Roberto S. Benedicto, et l'ancien ambassadeur en Espagne, Manuel H. Nieto, étaient les principaux propriétaires de quatre des sociétés, dont Philippine Communications Satellite Corp. ou Philcomsat.

Le fils de Marcos, Ferdinand « Bong Bong » Marcos Jr. 27 ans, était président du conseil d'administration de Philcomsat depuis le début de 1985. Il touchait un salaire mensuel compris entre 9 700 et 97 000 dollars, mais il se rendait rarement au bureau et n'y avait apparemment aucune fonction. ont indiqué les sources.

Le gouvernement a vendu sa part de Philcomsat à une société holding contrôlée par Benedicto en 1982, ont indiqué les sources, en dépit du fait que cela représentait une source de revenus lucrative pour le gouvernement en tant qu'agent unique pour la liaison du pays avec le réseau satellitaire mondial Intelsat.

Les enquêteurs ont découvert que les entreprises avaient détourné des millions de dollars hors du pays selon un « flux constant », et des sources ont estimé que dans 10 à 15 ans, le montant totaliserait « des dizaines de millions de dollars ».

Ils ont déclaré qu’il semblait qu’une partie de l’argent était cachée dans des paradis fiscaux et dans des fiducies aveugles sans rapport avec les activités officielles de l’entreprise.

Des documents trouvés dans un bureau au siège de l'une des sociétés faisaient état de la propriété de 40 acres au Texas, d'une valeur de 1,3 million de dollars, ont indiqué les sources.

Une source a déclaré que les transactions étaient « discutables » et que les documents produisaient un cas « à toute épreuve » d’actes répréhensibles.

Carpenter a déclaré plus tôt que les documents qu'il avait apportés de Californie contenaient des preuves de millions de dollars d'actifs liés à Marcos, y compris des titres de propriété sur trois propriétés au nom de la sœur de Marcos, Fortuna M. Barba, et d'autres propriétés appartenant aux associés de Marcos.

Au moins 37 parcelles de propriétés de choix à Los Angeles, San Diego et San Francisco, d'une valeur d'environ 11 millions de dollars, font partie des propriétés, dont plusieurs lots à Beverly Hills et un manoir de 30 pièces à Pasadena qui appartiendrait à Dovie Beams, qui prétend être un ancien amant de Marcos.

“Nous soupçonnons que les actifs valent largement plus de 100 millions de dollars”, a déclaré Carpenter. Il a déclaré que les propriétés comprennent « de nombreux biens immobiliers et, bien sûr, des biens bancaires » dans toute la Californie.

Carpenter a déclaré qu'il rencontrerait la présidente Corazon Aquino plus tard cette semaine et s'engageait à coopérer pleinement aux efforts visant à récupérer jusqu'à 10 milliards de dollars de richesses cachées que Marcos et ses amis auraient accumulées au cours de ses 20 années d'administration.

Carpenter, qui est président du comité spécial du Sénat californien sur les affaires du Pacifique, a déclaré qu'il transmettrait également à Aquino la volonté des banques californiennes d'accorder à son gouvernement criblé de dettes des crédits « à taux réduit » pour l'industrie et d'autres projets.

Dans le même ordre d'idées, le journal Manila Times a déclaré aujourd'hui qu'il disposait de documents révélant des résidences en Californie et en Virginie acquises par des proches parents de l'épouse de Marcos, Imelda, pour une valeur de plusieurs millions de dollars.

L'un des principaux propriétaires fonciers répertoriés est Margarita Romualdez-Licaros, considérée comme l'une des nièces préférées d'Imelda. Les documents montrent que Romualdez-Licaros et son mari possèdent cinq maisons californiennes d'une valeur de 3 à 5 millions de dollars.

Carpenter est arrivé à Manille samedi et doit repartir mercredi.