Béatrice Garnier
Un citoyen biélorusse vivant à Miami a accepté de renoncer à près de 5 millions de dollars et a plaidé coupable d’avoir participé à un stratagème visant à acheter des produits métalliques à un oligarque sanctionné.
Devant le juge d’instance américain Embry Kidd, dans une salle d’audience d’Orlando, en Floride, Sergey Karpushkin, 46 ans, a plaidé coupable mercredi à un chef d’accusation chacun pour complot en vue de violer la loi sur l’énergie économique d’urgence internationale et pour commettre un blanchiment d’argent, chacun étant passible de jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.
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Dans le cadre de son plaidoyer, il a également accepté de remettre 4,7 millions de dollars des bénéfices qu’il a gagnés dans le cadre du complot.
Karpushkin a été inculpé dans un acte d’accusation dévoilé en avril pour son implication dans un complot de trois ans au cours duquel lui et au moins un autre co-conspirateur ont acheté pour plus de 139 millions de dollars de produits métalliques, tels que de la fonte, des billettes d’acier et du fil. tiges, provenant d’entreprises appartenant à l’oligarque ukrainien de 37 ans Sergueï Kurchenko.
Kurchenko a été désigné par le Trésor américain en 2015 pour ses liens avec le gouvernement ukrainien pro-russe déchu du président en disgrâce Viktor Ianoukovitch, le détournement de biens publics et l’atteinte aux processus démocratiques en Ukraine.
Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février 2022, Kurchenko fait l’objet de sanctions imposées par l’Union européenne, la Grande-Bretagne et le Japon.
Dans la note de sanction de l’UE d’avril de l’année dernière, le bloc des 27 accuse Kurchenko d’avoir pris le contrôle de plusieurs grands sites métallurgiques, chimiques et énergétiques dans les zones séparatistes d’Ukraine avec le soutien des séparatistes pro-russes.
Il possède également le plus grand dépôt pétrolier de la péninsule de Crimée occupée par la Russie, où l’UE a déclaré avoir renforcé les fournisseurs d’électricité indépendants.
Des documents judiciaires indiquent que Karpushkin et son co-conspirateur ont utilisé Metalhouse LLC, basée en Floride, pour conclure des contrats avec les entreprises de Kurchenko et ont intentionnellement caché aux banques américaines et aux représentants du gouvernement la source et l’origine des produits métalliques qu’ils ont acquis.
Son co-conspirateur a été nommé dans l’acte d’accusation dévoilé en avril comme étant le président de Metalhouse, John Van Unsalan, qui a été inculpé d’un chef d’accusation de complot en vue de violer et d’échapper aux sanctions américaines, de 10 chefs d’accusation de violation de l’IEEPA et d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international. et 10 chefs d’accusation de blanchiment d’argent international.
L’enquête a été menée par le groupe de travail KleptoCapture du ministère de la Justice, qui a été lancé en mars 2022 pour faire appliquer les sanctions, les contrôles à l’exportation et autres mesures punitives imposées par les États-Unis et leurs alliés démocrates contre les oligarques et leurs entreprises à la suite de l’invasion à grande échelle de la Russie. de l’Ukraine.
