Caroline Ellison est venue à la barre des témoins mardi après-midi et a désigné en quelques minutes son ancien patron et petit ami, le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, comme l’homme responsable de la perte de milliards de fonds des clients et de l’effondrement de la plateforme de cryptomonnaie.
« Il est là-bas, vêtu d’un costume », a déclaré l’ancien PDG d’Alameda Research, reconnaissant Bankman-Fried à travers la salle d’audience. « Il m’a ordonné de commettre ces crimes », a-t-elle déclaré aux jurés d’un tribunal fédéral de New York.
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Lors de son premier jour de témoignage, Ellison, 28 ans, a dépeint Bankman-Fried comme le cerveau derrière les opérations de l’entreprise, qui a sciemment transféré plus de 14 milliards de dollars de fonds de clients FTX au fonds spéculatif sœur, lui a ordonné d’ignorer les inquiétudes concernant les auditeurs et a gonflé les fonds d’Alameda. bilan pour garantir les prêts.
Pendant près de trois heures, Ellison a parlé de Bankman-Fried à travers une lentille intime. Les deux se sont rencontrés à Jane Street Capital et ont commencé à se fréquenter de temps en temps après qu’elle ait rejoint Alameda. Elle a décrit Bankman-Fried comme quelqu’un qui s’intéressait beaucoup à la politique et souhaitait utiliser son argent et son influence.
Lors de conversations privées, Bankman-Fried lui a dit un jour qu’il avait calculé qu’il avait 5 % de chances de devenir un jour président des États-Unis.
La dynamique personnelle, qu’ils essayaient en grande partie de garder secrète aux autres employés, compliquait leur relation professionnelle.
« Je dirais que pendant tout le temps où nous sortions ensemble, il était aussi mon patron au travail, ce qui a créé des situations embarrassantes », a déclaré Ellison, qui parlait avec confiance mais qui la méprisait parfois en parlant de la romance.
discute des dernières nouvelles sur le procès de Sam Bankman Fried
Argent client
Le témoignage d’Ellison était parmi les plus attendus du procès pour fraude, après qu’elle ait plaidé coupable et accepté de coopérer avec le gouvernement dans l’affaire contre Bankman-Fried.
Les procureurs l’ont présentée comme l’une des rares personnes de son entourage à connaître la vérité sur le prétendu siphonnage de milliards de dollars de fonds de clients FTX vers la société commerciale affiliée.
« Quelle a été l’implication de l’accusé dans l’utilisation de l’argent des clients de FTX comme source de fonds pour Alameda ? » » a demandé la procureure Danielle Sassoon.
« Il a dit que FTX serait une bonne source de capitaux et il a mis en place un système permettant à Alameda d’emprunter à FTX », a déclaré Ellison et a déclaré au jury qu’Alameda avait pris plusieurs milliards de dollars aux clients de FTX et les avait utilisés pour ses propres investissements et pour rembourser les prêteurs.
Caroline Ellison le 10 octobre.
Ellison a déclaré qu’Alameda avait emprunté de 100 000 $ à 10 millions de dollars à la fois auprès de l’argent des clients de FTX qu’elle utilisait « à des fins commerciales ».
«J’étais quelque peu inquiet parce que je pensais que c’était quelque chose dont les clients n’étaient pas conscients et ne seraient pas heureux s’ils le savaient», explique Ellison.
Ligne de credit
L’essentiel de l’argumentation du gouvernement est que Bankman-Fried a traité Alameda, une société commerciale affiliée à la plateforme de crypto-monnaie FTX de Bankman-Fried, comme un guichet automatique personnel. Alameda a utilisé une ligne de crédit de FTX qui a été dépensée en biens immobiliers, en dons politiques et en transactions perdantes. Alameda a finalement représenté un trou de 8 milliards de dollars dans les comptes de FTX.
Lorsqu’on lui a demandé si on lui avait déjà parlé du montant exact de la marge de crédit, Ellison a répondu qu’elle ne s’en souvenait pas, mais qu’elle pensait qu’elle était illimitée. En 2020, elle a demandé à Bankman-Fried si cette ligne de crédit apparaîtrait dans l’audit de FTX, il lui a dit « ne vous inquiétez pas, les auditeurs ne vont pas examiner cela », a témoigné Ellison.
Ellison a témoigné qu’elle avait posé des questions sur la ligne de crédit parce que si elle était un investisseur, ce seraient des « informations importantes » sur les finances de FTX qu’elle aurait voulu connaître.
Ellison a déclaré que l’argent d’Alameda pour le commerce était initialement financé par des prêts accordés par des connaissances. Quelques semaines après avoir débuté chez Alameda en 2018, Ellison a déclaré que la majorité d’entre eux se souvenaient de leurs investissements, car Alameda avait de mauvais résultats.
Bankman-Fried, qu’Ellison a appelé Sam lors de son témoignage, a déclaré que « c’était une grande priorité » pour l’entreprise d’obtenir davantage de prêts, « afin de faire plus de transactions ou d’avoir la capacité de faire toutes les choses de valeur qui se présentaient », comme des investissements.
ou des acquisitions. Ellison a déclaré que Bankman-Fried avait mis en place un système pour permettre à Alameda d’emprunter auprès de FTX.
Jetons TTF
Ellison a expliqué comment Alameda a commencé à emprunter de l’argent et à s’appuyer sur le propre jeton cryptographique de FTX pour renforcer son bilan.
Pendant une grande partie de 2018, Alameda a eu du mal à obtenir des prêts, a déclaré Ellison. Il a commencé à s’améliorer début 2019, et s’est amélioré plus tard dans l’année après la création de son propre jeton cryptographique, FTT, a-t-elle déclaré.
Peu de temps après l’inscription de FTT, Bankman-Fried a déclaré qu’Alameda devrait commencer à inscrire FTT à son bilan afin d’obtenir davantage de prêts auprès de prêteurs tiers, a rappelé Ellison.
« Il avait tendance à faire très attention à ne pas en discuter trop ouvertement », a déclaré Ellison, notant qu’à un moment donné, il « s’est mis en colère contre moi » parce qu’ils parlaient du commerce de la TTF devant d’autres.
Initialement, Alameda n’incluait pas la détention de FTT dans son bilan, a-t-elle déclaré, car cela aurait été trompeur étant donné qu’Alameda ne pouvait pas vendre une grande partie du jeton cryptographique. Cependant, elle a fini par inscrire FTT au bilan d’Alameda « parce que Sam me l’avait demandé ».
Bankman-Fried pensait que cela aiderait Alameda à obtenir davantage de prêts.
Lorsqu’elle a fait part de ses inquiétudes à Bankman-Fried, il a répondu que tant que c’était clairement étiqueté comme FTT, tout allait bien, se souvient Ellison.
Salaire
Ellison gagnait un salaire d’environ 200 000 dollars par an chez Alameda, complété par de généreuses primes deux fois par an.
Le plus important, en 2021, s’élevait à 20 millions de dollars.
Ellison « sentait que c’était un gros travail et que je n’étais pas très expérimenté ». Mais Bankman-Fried a estimé qu’elle était la bonne personne pour le rôle, a-t-elle déclaré, ajoutant que « pour toute décision importante, je les dirigerais toujours par Sam. et je m’en remettrais à Sam ».
Mais elle était très préoccupée par le nombre de prêts qui continuaient de s’accumuler. Elle a déclaré qu’Alameda disposait de 5 milliards de dollars de prêts à Bankman-Fried et à d’autres initiés de FTX à la mi-2022, des mois avant le dépôt de bilan. Une grande partie de ces prêts étaient consacrés à des investissements dans FTX et d’autres sociétés, notamment une société minière de bitcoins et une société d’intelligence artificielle.
Caroline Ellison arrive au tribunal de New York pour témoigner dans le procès FTX
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Fin 2021, Bankman-Fried ordonnait à Alameda d’emprunter « autant d’argent que possible auprès de toutes les sources possibles », a-t-elle déclaré.
«Je pensais qu’il était risqué d’emprunter de l’argent au moyen de prêts à terme ouverts» pour les placer dans des investissements illiquides à long terme, a-t-elle déclaré.
Le témoignage d’Ellison faisait suite à celui de Gary Wang, un autre dirigeant de FTX et ami proche de Bankman-Fried, qui a plaidé coupable et accepté de coopérer avec les procureurs.
Tout au long de l’interrogatoire de Wang, l’avocat de la défense Christian Everdell a tenté de montrer que l’utilisation par Alameda des fonds des clients était loin d’être secrète et que Bankman-Fried avait agi de bonne foi.
Gary Wang quitte le tribunal de New York le 6 octobre.
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(Mises à jour avec le témoignage d’Ellison sur la rencontre avec Bankman-Fried au sixième paragraphe.)
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Anthony Aarons
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