Marie Leroy Un cartel mondial de la drogue a utilisé Binance pour canaliser des thousands and thousands de profits illicites du gang, selon une enquête en cours de la US Drug Enforcement Action.
Entre 15 et 40 hundreds of thousands de dollars ont été blanchis through le additionally grand échange de crypto-monnaie au monde, selon Forbes, citant un mandat de perquisition obtenu.
Binance, qui a annoncé plus tôt cette année son intention d’acquérir une participation minoritaire dans Forbes, travaille avec des enquêteurs pour aider à retrouver les suspects.
L’enquête sur l’utilisation de Binance par le cartel a commencé en 2020, lorsque des informateurs de la DEA sur une autre plate-forme de investing de crypto ont trouvé un utilisateur offrant une crypto-monnaie en échange de monnaie fiduciaire.
La DEA a trouvé un coupable, Carlos Fong Echavarria, qui a par la suite plaidé coupable des accusations de blanchiment d’argent et de trafic de drogue. Binance a aidé l’agence en suivant l’activité commerciale d’Echavarria sur la blockchain, qui a totalisé 4,7 hundreds of thousands de bucks. En suivant l’activité en chaîne, ils ont pu identifier un compte supplémentaire recevant des fonds d’Echavarria, conformément au mandat.
Un autre titulaire de compte, qui n’a pas été officiellement inculpé, aurait acheté pour près de 42 tens of millions de dollars de crypto-monnaies, dont au moins 16 millions de bucks provenant de l’argent de la drogue.
“C’est en fait un exemple de cas où la transparence des transactions blockchain fonctionne contre les acteurs criminels”, a déclaré Matthew Price, directeur principal des enquêtes chez Binance, à Forbes. “Les méchants laissent un enregistrement everlasting de ce qu’ils font.”
In addition tôt cette année, Binance a également aidé la DEA dans ses efforts pour saisir moreover de 100 comptes liés au blanchiment au Mexique.
citant quatre resources proches du file. où même l’ancien directeur financier de Binance n’a pas eu un accès complet aux comptes pendant son mandat de près de trois ans.
