Charles McGonigal, l’ancien chasseur d’espions du FBI dont les inculpations ont choqué la communauté du renseignement, a de nouveau plaidé coupable – cette fois pour avoir caché des paiements secrets and techniques à un homme ayant des liens avec les solutions de renseignement albanais.
McGonigal a admis devant le tribunal fédéral de Washington DC un chef d’accusation de falsification de dossiers et de fausses déclarations sur les 225 000 $ qu’il avait reçus alors qu’il travaillait sur des affaires sensibles pour le FBI.
L’agent spécial du FBI en disgrâce a plaidé coupable à un chef d’accusation de dissimulation de faits importants dans le cadre d’un accord avec les procureurs fédéraux.
McGonigal a maintenant admis avoir travaillé illégalement pour Oleg Deripaska – un oligarque russe sanctionné ayant des liens de longue date avec Vladimir Poutine – après avoir quitté le FBI.
Il a également admis avoir accepté des paiements en espèces et entrepris des activités commerciales privées en Albanie alors qu’il occupait encore un poste de direction au bureau extérieur du FBI à New York.
Ce qui reste à déterminer, c’est si McGonigal et Deripaska ont eu des contacts alors que McGonigal était encore employé par le bureau. L’enquête du FBI a débuté après que les autorités britanniques ont appris que McGonigal rencontrait secrètement un oligarque russe à Londres en 2018, l’année même de sa retraite.
Vendredi, devant le tribunal, McGonigal a déclaré que les 225 000 $ lui avaient été prêtés par un « ami et partenaire industrial potentiel » et que l’argent était destiné à l’aider à démarrer une entreprise qu’il créait à l’insu du FBI alors qu’il travaillait encore pour le bureau. Cet individu a été identifié par plusieurs médias comme étant Agron Neza, un ancien responsable des renseignements albanais qui vit désormais dans le New Jersey. Le prêt de Neza à McGonigal, accordé en trois versements en espèces, n’avait aucune issue écrite et n’a jamais été remboursé.
L’argent n’était « assorti d’aucune affliction ou situation », selon les mots de la juge Colleen Kollar-Kotelly. Selon un procès-verbal, l’argent était lié à un réseau de relations qu’il avait développées avec des responsables albanais, dont le Leading ministre Edi Rama.
McGonigal a reconnu qu’il avait conseillé à Rama d’éviter d’attribuer des contrats énergétiques d’État à des entreprises russes, conseil qui a profité à un autre responsable albanais qui travaillait pour Rama en tant que conseiller informel alors même qu’il était expert pour une société énergétique chinoise. Ce fonctionnaire était un ami de la personne qui avait prêté l’argent à McGonigal.
Devant le tribunal, McGonigal a décrit ce mélange conflictuel d’intérêts publics et privés comme étant ses « efforts personnels de développement business ».
Seth DuCharme, l’un des avocats de McGonigal, a déclaré aux journalistes à l’extérieur du palais de justice que son shopper voulait « se lancer » dans ses efforts commerciaux après avoir pris sa retraite du bureau en septembre 2018.
En furthermore de l’affaire Washington, DC, McGonigal a été inculpé à New York pour avoir travaillé avec l’oligarque russe Oleg Deripaska, ce qui a violé les sanctions contre le milliardaire aligné sur Poutine.
McGonigal a plaidé coupable le mois dernier dans l’affaire de New York pour blanchiment d’argent et complot en vue de violer les sanctions.
Sa condamnation est prévue le 14 décembre.
Il devrait être condamné à Washington pour recel le 16 février 2024.
Vous pouvez lire ci-dessous l’exposé des faits que McGonigal a accepté dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité :
