Un ancien haut responsable du contre-espionnage du FBI qui a enquêté sur des oligarques russes a été inculpé pour avoir travaillé secrètement pour l’un d’entre eux, en violation des sanctions américaines. Le fonctionnaire a également été accusé, dans un acte d’accusation distinct, d’avoir pris de l’argent à un ancien agent de sécurité étranger.
Charles McGonigal, l’agent spécial en charge de la division de contre-espionnage du FBI à New York de 2016 à 2018, est accusé dans un acte d’accusation rendu public lundi d’avoir travaillé avec un ancien diplomate soviétique devenu interprète russe pour le compte d’Oleg Deripaska, un milliardaire russe qu’ils soi-disant appelé dans le code “le grand gars” et “le client”.
McGonigal, qui avait supervisé et participé aux enquêtes sur les oligarques russes, dont Deripaska, a travaillé pour faire lever les sanctions de Deripaska en 2019 et lui a pris de l’argent en 2021 pour enquêter sur un oligarque rival, a déclaré le ministère de la Justice.
Le FBI a enquêté sur McGonigal, montrant une volonté de poursuivre l’un des siens. Néanmoins, l’acte d’accusation est un gros titre malvenu pour le FBI à un moment où le bureau est empêtré dans des enquêtes distinctes et politiquement chargées – le traitement de documents classifiés par le président Joe Biden et l’ancien président Donald Trump – alors que les républicains nouvellement ascendants au Congrès s’engagent à enquêter décisions très médiatisées du FBI et du ministère de la Justice.
McGonigal et l’interprète, Sergey Shestakov ont été arrêtés samedi – McGonigal après avoir atterri à l’aéroport international John F. Kennedy et Shestakov à son domicile de Morris, Connecticut – et détenus dans une prison fédérale à Brooklyn. Ils ont tous les deux plaidé non coupables lundi et ont été libérés sous caution.
McGonigal, 54 ans, et Shestakov, 69 ans, sont accusés d’avoir enfreint et comploté en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux, complot en vue de commettre le blanchiment d’argent et le blanchiment d’argent. Shestakov est également accusé d’avoir fait des inexactitudes importantes au FBI.
McGonigal “a eu une longue et distinguée carrière au FBI”, a déclaré son avocat, Seth DuCharme, aux journalistes lorsqu’il a quitté le tribunal avec McGonigal après sa mise en accusation.
“C’est évidemment une journée pénible pour M. McGonigal et sa famille, mais nous examinerons les preuves, nous les examinerons de près et nous avons une grande confiance en M. McGonigal”, a déclaré DuCharme, l’ancien procureur fédéral. à Brooklyn.
Des messages demandant des commentaires ont été laissés aux avocats de Shestakov et Deripaska.
McGonigal a été accusé séparément devant un tribunal fédéral de Washington, DC, d’avoir dissimulé au moins 225 000 dollars en espèces qu’il aurait reçus d’un ancien responsable des services de renseignement albanais alors qu’il travaillait pour le FBI.
L’acte d’accusation n’accuse pas ou ne qualifie pas le paiement à McGonigal de pot-de-vin, mais les procureurs fédéraux affirment que, tout en cachant le paiement au FBI, il a pris des mesures en tant que superviseur du FBI qui visaient l’avantage financier de l’ancien responsable du renseignement.
Ils ont notamment proposé qu’une société pharmaceutique paie 500 000 $ à la société de l’homme en échange de la planification d’une réunion d’affaires impliquant un représentant de la délégation américaine aux Nations Unies.
Dans un e-mail envoyé lundi à l’ensemble du bureau, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que la conduite présumée de McGonigal “est totalement incompatible avec ce que je vois des hommes et des femmes du FBI qui démontrent chaque jour par leurs actions qu’ils sont dignes de la confiance du public”.
Le département du Trésor américain a ajouté Deripaska à sa liste de sanctions en 2018 pour de prétendus liens avec le gouvernement russe et le secteur énergétique russe au milieu des menaces persistantes de la Russie contre l’Ukraine.
En septembre, les procureurs fédéraux de Manhattan ont accusé Deripaska et trois associés d’avoir conspiré pour violer les sanctions américaines en complotant pour que son enfant naisse aux États-Unis.
Shestakov, qui a travaillé comme interprète pour les tribunaux fédéraux et les procureurs à New York après avoir pris sa retraite en tant que diplomate en 1993, a aidé à connecter McGonigal à Deripaska, selon l’acte d’accusation.
En 2018, alors que McGonigal travaillait encore pour le FBI, Shestakov l’a présenté à un ancien diplomate soviétique et russe qui fonctionnait comme agent pour Deripaska, selon l’acte d’accusation. Cette personne n’est pas nommée dans les documents judiciaires, mais le ministère de la Justice dit qu’il a été “selon la rumeur dans les médias publics comme étant un officier du renseignement russe”.
Selon l’acte d’accusation, Shestakov a demandé à McGonigal de l’aider à obtenir un stage pour la fille de l’agent dans les unités de contre-terrorisme et de renseignement du département de police de New York. McGonigal a accepté, selon les procureurs, et a déclaré à un contact du service de police que “je m’intéresse à son père pour un certain nombre de raisons”.
Selon l’acte d’accusation, un sergent de police a par la suite signalé au NYPD et au FBI que la femme affirmait avoir une “relation inhabituellement étroite” avec un agent du FBI qui, selon elle, lui avait donné accès à des dossiers confidentiels du FBI. Le sergent a estimé qu’il était “inhabituel qu’un étudiant reçoive un traitement aussi spécial de la part du NYPD et du FBI”, selon l’acte d’accusation.
Après avoir pris sa retraite du FBI, selon l’acte d’accusation, McGonigal est allé travailler en 2019 en tant que consultant et enquêteur pour un cabinet d’avocats international cherchant à annuler les sanctions de Deripaska, un processus connu sous le nom de “radiation”.
Le cabinet d’avocats a versé 25 000 $ à McGonigal par l’intermédiaire d’une société appartenant à Shestakov, selon les procureurs, bien que le travail ait finalement été interrompu par des facteurs tels que la pandémie de COVID-19.
En 2021, selon l’acte d’accusation, l’agent de Deripaska a enrôlé McGonigal et Shestakov pour déterrer de la terre sur un oligarque rival, que Deripaska se battait pour le contrôle d’une grande société russe, en échange de 51 280 $ à l’avance et de 41 790 $ par mois payés via une banque russe. à une société du New Jersey appartenant à l’ami de McGonigal. McGonigal a gardé son ami dans l’ignorance de la véritable nature des paiements, selon les procureurs.
McGonigal est également accusé d’avoir caché au FBI les détails clés d’un voyage qu’il a effectué en Albanie en 2017 avec l’ancien responsable du renseignement albanais qui lui aurait donné au moins 225 000 dollars.
Une fois sur place, selon le ministère de la Justice, McGonigal a rencontré le Premier ministre albanais et a appelé à la prudence dans l’attribution de licences de forage de champs pétroliers dans le pays à des sociétés écrans russes. Les contacts albanais de McGonigal avaient un intérêt financier dans ces décisions.
Dans un exemple de la façon dont McGonigal aurait confondu gain personnel et responsabilités professionnelles, les procureurs de Washington ont déclaré qu’il avait “amené” le bureau du FBI à New York à ouvrir une enquête criminelle sur le lobbying dans laquelle l’ancien responsable du renseignement albanais devait servir de source humaine confidentielle.
McGonigal l’a fait, selon les procureurs, sans révéler au FBI ou au ministère de la Justice ses liens financiers avec l’homme.
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Eric Tucker a rapporté de Washington. Jim Mustian et Larry Neumeister à New York ont contribué à ce rapport.
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