Béatrice Garnier
D’associés commerciaux et d’entreprises en Amérique du Sud et au Liban, accusés de financer l’organisation terroriste Hezbollah soutenue par l’Iran et ses activités déstabilisatrices en Amérique latine.
Le Trésor et les départements d’État ont annoncé mardi ces sanctions, déclarant qu’elles visent « les principaux agents du Hezbollah et les facilitateurs financiers ».
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Parmi les personnes désignées figure Amer Mohamed Akil Rada, le ressortissant libanais de 58 ans décrit par le Trésor comme un membre de longue date du Hezbollah qui a été impliqué dans l’attentat terroriste de 1994 contre la Mutuelle argentine israélienne qui a tué 85 personnes et en a blessé plus de 300 autres..
Des responsables américains ont déclaré qu’il avait participé à l’attaque au cours de ses plus de 10 années de travail dans un rôle opérationnel pour le Hezbollah en Amérique du Sud.
“L’action d’aujourd’hui souligne l’engagement du gouvernement américain à poursuivre les agents et financiers du Hezbollah, où qu’ils se trouvent”, a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, dans un communiqué. “Nous continuerons à éliminer ceux qui cherchent à exploiter le système financier américain et international pour financer et participer au terrorisme.”
Rada est accusé d’avoir dirigé une entreprise commerciale impliquant son frère, Samer Akil Rada, et son fils, Mahdy Akil Helbawi, ainsi que son associé Ali Ismail Ajrouch – tous qui ont été frappés mardi par des sanctions qui gèlent les avoirs américains en leur nom et excluent les Américains. de faire affaire avec eux.
Le Trésor a déclaré que le frère de Rada, âgé de 42 ans, est également membre de l’organisation terroriste et est accusé d’être lié à des crimes tels que le trafic de drogue et le blanchiment d’argent dans toute l’Amérique latine. Il est le directeur général et directeur général de la société vénézuélienne BCI Technologies, qui a été mise sur liste noire mardi en raison de ses liens avec le ressortissant libanais.
Helbawi, 35 ans, a été désigné sur la base d’allégations selon lesquelles il mènerait des activités commerciales en Colombie au nom de son père, ce qui, selon le Trésor, « viserait presque certainement à échapper à la détection et à contourner les sanctions ». Il est le PDG de Zanga SAS, qui a également été frappée mardi pour son association avec Helbawi.
La société Black Diamond SARL, basée au Liban, a été sanctionnée pour avoir transféré quelque 40 000 $ à Zanga SAS dans le cadre de ce qui a été cité comme un accord de charbon ou de charbon de bois. Ajrouch en est le propriétaire.
“L’action d’aujourd’hui, prise en collaboration avec des partenaires du gouvernement américain, notamment la Drug Enforcement Administration, souligne notre engagement à poursuivre les financiers, les partisans et les facilitateurs qui soutiennent la capacité du Hezbollah à menacer la sécurité, la stabilité et la prospérité du Liban et du système financier mondial. “, a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, dans un communiqué.
Le Hezbollah a été inscrit pour la première fois sur la liste noire des États-Unis comme organisation terroriste étrangère désignée en 1997.
