Le département du Trésor américain a sanctionné mercredi des sociétés et des individus liés à de grands réseaux financiers militaires iraniens pour avoir prétendument financé des groupes comme le Hamas et le Hezbollah.
Vingt personnes et entités ont été sanctionnées pour leur implication dans des réseaux de facilitation financière bénéficiant au ministère iranien de la Défense et de la Logistique des forces armées, à l’état-major général des forces armées iraniennes et à la Force Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique.
« La FQ-CGRI et le MODAFL continuent de s’engager dans des projets financiers illicites pour générer des fonds destinés à attiser les conflits et à propager la terreur dans toute la région », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson, dans un communiqué. « Les États-Unis restent déterminés à dénoncer les éléments de l’armée iranienne et leurs partenaires complices à l’étranger afin de perturber cette source de financement essentielle. »
Le département du Trésor a déclaré que les personnes et entités sanctionnées contribuaient à financer des « activités régionales déstabilisatrices ».
Un certain nombre de sociétés écrans ainsi que de sociétés en dehors de l’Iran sont utilisées pour générer des revenus militaires iraniens grâce au pétrole brut et à d’autres matières premières, selon le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor.
Les entreprises sanctionnées comprennent Sepehr Energy et Pishro Tejarat en Iran.
Les personnes sanctionnées comprennent Majid A’zami, décrit comme vice-président, membre principal du conseil d’administration et directeur général de Sepehr Energy. Elyas Niroomand Toomaj, employé de Sepehr Energy, a également été sanctionné.
Le Trésor a également sanctionné Seyyed Abdoljavad Alavi, président du conseil d’administration de Pishro Tejarat.
Le Trésor a déclaré que les sociétés étrangères générant des revenus militaires iraniens comprennent Puyuan Trade Co. Limited, basée à Hong Kong, et HK Sihang Haochen Trading Limited.
Sepehr Energy a conclu l’année dernière un accord pour vendre des millions de barils de pétrole brut léger iranien à Unique Performance General Trading LLC, basée à Dubaï, et à OPG Global General Trading Co. LLC.
JEP Petrochemical Trading LLC, également basée à Dubaï, a payé à Future Energy Trading LLC, basée à Dubaï, l’équivalent de plus de 400 millions de dollars pour du pétrole iranien provenant de Sepehr Energy, selon le département du Trésor.
Le Trésor a déclaré que le gouvernement iranien utilise des milliards de dollars de matières premières, y compris le pétrole, pour financer ses diverses entités militaires.
