Marie Leroy Un ressortissant russe qui a fondé l’échange de crypto-monnaie Bitzlato sera interpellé mercredi pour transmission illégale de 700 millions de dollars, a annoncé le ministère de la Justice.
Anatoly Legkodymov, 40 ans, a été arrêté à Miami mardi soir et comparaîtra devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride. Il est le fondateur, propriétaire majoritaire et cadre supérieur de Bitzlato Ltd. basée à Hong Kong.
Legkodymov est un résident de Shenzhen, en Chine.
Bitzlato aurait autorisé ses utilisateurs à utiliser ses services avec des restrictions lâches. Cela permettait aux utilisateurs de créer des comptes basés sur de fausses informations.
Hydra Market est une plate-forme de marché noir où l’on peut se procurer des stupéfiants, des informations personnelles et financières volées et des services de blanchiment d’argent. Le ministère de la Justice a déclaré qu’il s’agissait du “marché darknet le plus grand et le plus ancien au monde”.
Hydra a été fermée par un effort de coopération entre les forces de l’ordre américaines et allemandes en avril dernier.
Les utilisateurs de Bitzlato ont échangé environ 700 millions de dollars en crypto-monnaie pour des activités illégales avec Hydra jusqu’à sa fermeture.
Le ministère de la Justice allègue que Legkodymov était au courant des activités criminelles menées par les utilisateurs de Bitzlato et a communiqué directement avec des utilisateurs qui étaient “connus pour être des escrocs”. Il a ignoré les avertissements d’autres dirigeants sur les dangers de permettre à ces activités de se poursuivre parce qu’il ne voulait pas sacrifier les bénéfices.
Le site Web de Bitzlato a été fermé et des agences du monde entier visent son infrastructure. Des agences espagnoles, portugaises, françaises et Europol ont également pris des mesures contre l’échange.
Si Legkodymov est reconnu coupable, il encourt cinq ans de prison.
“Les institutions qui font du commerce de crypto-monnaie ne sont pas au-dessus de la loi et leurs propriétaires ne sont pas hors de notre portée”, a déclaré le procureur américain Breon Peace pour le district oriental de New York, dans le communiqué de presse.
“Comme allégué, Bitzlato s’est vendu à des criminels en tant qu’échange de crypto-monnaie sans poser de questions, et a ainsi récolté des centaines de millions de dollars de dépôts. L’accusé paie maintenant le prix du rôle pervers que sa société a joué dans l’écosystème de la crypto-monnaie.”
