L’homme aurait utilisé des paperwork falsifiés pour demander les prêts. Les voitures de sport ont depuis été saisies par des brokers fédéraux.



Un homme d’Irvine, en Californie, a été arrêté vendredi pour des accusations qui incluent l’obtention illégale de 5 millions de dollars en aide au COVID-19 et les dépenses en voitures de activity, selon le ministère de la Justice.

Mustafa Qadiri, 38 ans, est accusé d’avoir reçu frauduleusement de l’argent dans le cadre du programme de protection des paiements en sollicitant le prêt sous le couvert de « fausse entreprise ». Ses accusations comprennent la fraude bancaire, la fraude électronique, le vol d’identité aggravé et le blanchiment d’argent.



Selon l’acte d’accusation, Qadiri a demandé les prêts PPP en mai et juin 2020. Il a soumis des paperwork falsifiés à trois banques différentes, affirmant exploiter quatre entreprises dans le comté d’Orange, dont aucune n’est actuellement en activité. Il a fourni aux banques de fake dossiers d’employés, des soldes de comptes bancaires falsifiés et de fausses déclarations de revenus.

Les demandes de chômage frauduleuses ont coûté aux États-Unis des dizaines de milliards de pounds depuis le début de la pandémie. Le Congrès et l’administration Biden doivent sévir contre ces abus.

Pour l’un des prêts, le ministère de la Justice a déclaré qu’il avait utilisé le nom et le numéro de sécurité sociale d’une autre personne.

Ses demandes de prêt ont été approuvées et les banques ont transféré approximativement 5 tens of millions de dollars sur ses comptes, selon l’acte d’accusation.

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Le ministère de la Justice a déclaré qu’il aurait utilisé les « prêts » obtenus frauduleusement pour son propre bénéfice personnel, y compris pour des dépenses interdites en vertu du programme PPP, telles que l’achat de véhicules de luxe, des vacances somptueuses et le paiement de ses dépenses personnelles..  »

Les voitures de sport Ferrari, Bentley et Lamborghini que Qadiri aurait achetées avec les prêts ont été saisies par des brokers fédéraux.

Les prêts PPP ont été mis en œuvre en tant que mesure de secours contre les coronavirus et visaient à encourager les petites entreprises à garder leurs employés sur leur liste de paie pendant les retombées économiques de la pandémie. Les prêts n’avaient pas à être remboursés tant qu’ils répondaient à certains critères de dépenses.

« Les entreprises doivent utiliser le produit des prêts PPP pour les frais de staff, les intérêts sur les hypothèques, le loyer et les expert services publics », a déclaré le ministère de la Justice.

Des accusations ont été portées contre plusieurs personnes liées à l’obtention frauduleuse de prêts PPP.

Dans une affaire similaire, le ministère de la Justice a déclaré vendredi qu’un homme du Connecticut avait été arrêté pour des accusations selon lesquelles il aurait obtenu frauduleusement 2,9 tens of millions de pounds de prêts PPP et les avait dépensés pour des voitures chères, notamment pour rembourser une Porsche Panamera Turbo et acheter à la fois une Mercedes et BMW.

« Le Congrès a autorisé le programme de security des chèques de paie à aider les petites entreprises et leurs employés à résister à une pandémie dévastatrice, pas pour que les bénéficiaires individuels puissent illégalement récolter une manne financière », a déclaré le procureur américain par intérim Leonard C. Boyle.com.