Chloé Leroy
Un marchand de métaux précieux a été invité à payer 146 tens of millions de dollars de dommages et intérêts après la disparition de furthermore d’un demi-million de pièces d’argent. Robert Higgins a dirigé un ” stratagème frauduleux et trompeur ” lié à l’achat et à la vente de métaux précieux, a déclaré la CFTC. De 2014 à 2022, Higgins a dirigé un “programme frauduleux de crédit-bail d’argent” qui a prélevé des dépôts auprès de près de 200 customers.
C’est une intrigue qui ne semblerait pas déplacée dans la trilogie de l’océan.
Le coffre-fort où le marchand de métaux précieux Robert Higgins prétendait stocker furthermore d’un demi-million de pièces d’argent de ses shoppers a été découvert par les enquêteurs comme vide – à l’exception de petites boîtes de reconnaissances de dette en papier.
Maintenant, l’homme de 68 ans a été condamné par un tribunal du Delaware à payer 146 tens of millions de pounds de dommages et intérêts en guise de punition pour avoir dirigé une escroquerie élaborée qui a détourné près de 115 thousands and thousands de pounds de l’argent de ses clientele sur une période de huit ans, la Commodities Futures Investing Fee ( CFTC) a déclaré dans un communiqué.
De 2014 à 2022, Higgins a convaincu près de 200 investisseurs sans méfiance d’acheter et de stocker leurs pièces American Eagle Silver par l’intermédiaire de ses deux sociétés, Argent Asset Team LLC et Initially Point out Depository Firm LLC, selon la CFTC.
Les pièces sont composées à 99,9 % d’argent et frappées par le Trésor américain, ce qui en fait un investissement alternatif populaire parmi les Américains. Mais les customers qui ont acheté des pièces par l’intermédiaire des entreprises de Higgins n’en ont peut-être pas du tout possédé – auto on ne sait pas si elles ont jamais existé en leading lieu.
En outre, le To start with State Depository a distribué de fake relevés de compte mensuels aux customers, selon des paperwork judiciaires.
Higgins a dirigé un ” stratagème frauduleux et trompeur ” et a été condamné à payer 113 thousands and thousands de pounds aux purchasers et 33 thousands and thousands de dollars de pénalités, selon la CFTC. Ses deux sociétés doivent cesser leurs activités et il est banni de l’industrie à vie.
L’industrie des métaux précieux a connu une série d’escroqueries ces derniers temps. En mars, le London Metallic Exchange a été secoué lorsque les enquêteurs ont trouvé des sacs de pierres dans un entrepôt de Rotterdam, au lieu du nickel qui sous-tendait certains des contrats de la bourse.
Quelques semaines auparavant, Trafigura, une maison de négoce basée à Singapour, avait accusé le magnat des métaux Prateek Gupta d’avoir truqué 500 tens of millions de pounds de cargaisons de nickel.
