« En réponse à l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie en février 2022, l’OFAC a imposé des sanctions économiques étendues au système financier russe. En mars 2022, Ekaterina Zhdanova. a aidé un client russe à dissimuler sa source de richesse afin de transférer plus de 2,3 dollars. millions en Europe occidentale via un compte d’investissement ouvert frauduleusement et des achats immobiliers », a indiqué vendredi le département du Trésor dans un communiqué de presse.
Le département a déclaré que Zhdanova avait été contactée par un oligarque russe qui souhaitait son aide pour transférer des actifs d’une valeur de 100 millions de dollars vers les Émirats arabes unis.
Zhdanova aurait également aidé des clients russes à obtenir des permis de séjour aux Émirats arabes unis et des comptes bancaires qui leur permettraient de gérer leurs finances à l’échelle mondiale sans les restrictions des sanctions contre la Russie.
« Zhdanova s’appuie sur de multiples méthodes de transfert de valeur pour déplacer des fonds à l’échelle internationale. Cela inclut l’utilisation d’espèces et l’exploitation de connexions avec d’autres associés et organisations internationaux de blanchiment d’argent », ont déclaré des responsables du Trésor.
Le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson, a déclaré : « Grâce à des facilitateurs clés comme Zhdanova, les élites russes, les groupes de ransomware et d’autres acteurs illicites ont cherché à échapper aux sanctions américaines et internationales, notamment en abusant de la monnaie virtuelle.
De plus, Zhdanova est accusée d’avoir aidé le groupe de ransomware Ryuk à blanchir 2,3 millions de dollars de fonds obtenus illégalement.
Le groupe Ryuk est connu pour avoir ciblé des hôpitaux américains avec des attaques de ransomware et a été identifié comme une menace pour les établissements de santé américains en 2022.
