Un Kazakh accusé d’avoir blanchi des centaines de millions de dollars pillés dans la plus grande ville du pays et dans une grande banque s’est engagé comme consultant auprès de la start-up de financement de litiges de son frère, selon des dossiers commerciaux suisses et un affidavit du tribunal.
Ilyas Khrapunov, qui a créé des sociétés écrans « dans le seul but de blanchir de l’argent » selon un juge fédéral, a déclaré dans le dossier qu’il conseillait son frère Daniel à Genève. Daniel Khrapunov a fondé Litigation Partners, SA en février, selon les registres du registre du commerce suisse.
Pour certains clients, écrit-il, Litigation Partners était un dernier recours pour obtenir justice. Il affirme que la société a quatre dossiers en cours en Suisse et qu’elle a réussi à monétiser sa première réclamation.
Ilyas Khrapunov est un conseiller extérieur et n’est pas intéressé par une implication à long terme dans le financement de litiges, a écrit son frère. Deux personnes qui travaillent dans le secteur du financement de litiges pour des sociétés distinctes, et qui ont refusé d’être nommées, ont déclaré avoir rencontré Ilyas Khrapunov pour discuter des opportunités de financement de litiges avant et après la création de Litigation Partners. Il a refusé d’être interviewé ou de répondre à des questions écrites sur cette histoire.
Le financement des litiges est une industrie vieille de dix ans avec environ 13,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans lesquels les investisseurs financent des poursuites en échange d’une partie de l’indemnisation si l’affaire aboutit. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie comptent parmi les principaux marchés du secteur, mais Burford Capital et Omni Bridgeway, deux bailleurs de fonds cotés en bourse, ont des employés en Suisse.
L’industrie a prospéré en partie parce qu’il y a peu de réglementation des bailleurs de fonds ou de transparence, même si certains tribunaux américains ont commencé à exiger davantage de divulgation.
Il n’existe aucune trace publique du montant du capital utilisé ni de la source du financement de Litigation Partners. Daniel Khrapunov a déclaré que les fonds de démarrage lui appartenaient et provenaient d’une vente en 2020 d’un bien immobilier basé en Suisse acheté en 2004 par sa mère. Son père a été maire d’Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, riche en pétrole, de 1997 à décembre 2004.
Les parents des frères, Viktor et Leyla Khrapunov, vivant en exil en Suisse après avoir fui le Kazakhstan en 2007, ont été reconnus coupables par contumace en 2018 pour avoir fraudé Almaty d’au moins 300 millions de dollars, selon les informations de Radio Free Europe. Les avocats de la ville ont affirmé dans des dossiers judiciaires américains que Viktor Khrapunov avait ordonné la vente de biens publics à des sociétés secrètement contrôlées par son épouse pour une fraction de leur valeur. Leyla Khrapunov aurait ensuite vendu ces sociétés pour un prix plusieurs fois supérieur à celui qu’elle avait payé pour les acheter.
Ils ont chacun été condamnés à plus d’une décennie de prison en 2021. Tous deux ont obtenu l’asile du gouvernement suisse, qui a estimé qu’ils seraient en danger s’ils rentraient chez eux pour lutter contre les accusations. Tous deux ont nié ces allégations, affirmant qu’elles avaient été fabriquées de toutes pièces par un gouvernement kazakh corrompu.
Le gouvernement suisse a clôturé une enquête pour blanchiment d’argent contre la famille sans porter plainte.
Manoir de Beverly Hills
Daniel Khrapunov, 27 ans, était un petit enfant lorsque ses parents se sont livrés aux actes qui ont conduit à leurs condamnations pénales au Kazakhstan. Mais des années plus tard, lui et sa sœur Elvira Kudryashova ont été répertoriés comme dirigeants d’une LLC californienne utilisée pour acheter et vendre des propriétés avec de l’argent qui, selon un procès intenté par Almaty, avait été pillé dans la ville.
Selon les registres du registre des entreprises de Californie, la société 628 Holdings a été créée par Kudryashova en 2013 – alors que Daniel avait 16 ans – et, selon le procès, elle a payé environ 7 millions de dollars pour un manoir sur North Alta Drive à Beverly Hills.
Au moment de la vente en 2016, Daniel Khrapunov « en possédait ou contrôlait » 628, a déclaré Kudryashova dans une déclaration sous serment. Lorsque la LLC a été fermée en 2017, la signature de Daniel, alors âgé de 21 ans, figurait sur les documents de clôture.
déposé auprès du bureau du secrétaire d’État de Californie.
Dans une série de réponses aux questions d’interrogatoire déposées le 17 novembre 2017, Kudryashova a admis que « les comptes détenus par Daniel Khrapunov contiennent des fonds traçables à une ou plusieurs transactions au Kazakhstan ». Elle a fait ces déclarations en réponse à un procès intenté en 2014 en Californie par Almaty contre la famille Khrapunov, dont Daniel, et une série de sociétés à responsabilité limitée.
Une partie de l’argent de la famille a été utilisée pour acheter secrètement pour au moins 35 millions de dollars de propriétés aux États-Unis, y compris le manoir, selon le procès. L’affaire a été rejetée en 2018 parce que la ville n’avait pas démontré suffisamment de lien entre l’argent prétendument volé et la Californie pour permettre au tribunal d’avoir compétence aux États-Unis, a statué un juge fédéral du district central de Californie.
Daniel Khrapunov a déclaré qu’il ne pouvait pas avoir participé aux crimes allégués par Almaty car il était alors étudiant à temps plein dans un internat en Suisse.
Ilyas Khrapunov a créé une société holding appelée Swiss Development Group, avec l’argent de sa mère après la fuite de la famille en Suisse fin 2007, selon les décisions de deux juges new-yorkais et une déclaration sous serment de Nicolas Bourg, partenaire d’Ilyas Khrapunov dans des dizaines d’affaires. entreprises.
En juillet 2023, le juge de district américain John Koeltel a confirmé le verdict d’un jury new-yorkais d’environ 200 millions de dollars en faveur de la banque BTA contre une unité de SDG créée par Ilyas Khrapunov pour conclure des transactions immobilières aux États-Unis.
Koeltel a écrit qu’Ilyas Khrapunov était le propriétaire ultime de SDG et d’autres entités, bien que lui et Ablyazov aient été précédemment rejetés comme accusés en raison du délai de prescription.
Ilyas Khrapunov a déclaré en octobre au tribunal de New York qu’il était fauché et qu’il ne pouvait pas payer un jugement de 221 000 $ découlant d’une décision antérieure selon laquelle il avait détruit des preuves et violé les règles de communication préalable alors qu’il était encore accusé. Il a mentionné son rôle dans le cabinet de son frère dans une mise à jour d’une page adressée au tribunal, ajoutant qu’il était inscrit à un programme de maîtrise en droit pour devenir consultant en litige.
Quelques règles
Contrairement aux États-Unis, où des batailles concernant la divulgation du financement des litiges se déroulent au niveau des États et au niveau fédéral, la Suisse n’a subi aucune pression en faveur d’une réglementation.
En 2004, le Tribunal fédéral suisse a jugé que le financement d’un litige est autorisé à condition que le bailleur de fonds agisse indépendamment de l’avocat du client. Le tribunal a confirmé cette décision en 2014.
Isabelle Berger, directrice des investissements chez Nivalion, basée en Suisse, affirme n’avoir jamais entendu parler de conflits majeurs impliquant des bailleurs de fonds. Aucun parti ou groupe politique n’a intérêt à réglementer le financement des litiges parce que les entreprises respectent les règles, a-t-elle déclaré.
Bien qu’il y ait peu de réglementation, Berger ne pense pas que les bailleurs de fonds afflueront soudainement vers le pays.
Quelques entreprises ont des bases solides dans ce domaine, mais Berger a déclaré que le marché est trop petit pour attirer suffisamment d’intérêt de la part de nouvelles entités.
Nivalion est réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers car elle exerce ses activités en tant que gestionnaire de fortune. Sinon, « les règles ne sont pas très strictes et il y a beaucoup de liberté pour les bailleurs de fonds », a-t-elle déclaré.
« Mais ce serait un bon conseil de faire plus que ce que dit la Cour suprême et ce serait conforme aux normes de l’industrie. »
