Un jeune escroc témoigne contre le cofondateur de Tornado Cash
Un procès fédéral à Manhattan a mis en lumière les activités d’un jeune homme impliqué dans le blanchiment d’argent avec des crypto-monnaies. Andre Marcus Quiddaoen Llacuna, un escroc âgé de 23 ans, a affirmé avoir utilisé Tornado Cash pour blanchir 1 million de dollars issus de ses opérations frauduleuses liées aux NFT.
- Un jeune homme de 23 ans a utilisé Tornado Cash pour blanchir un million de dollars issus d'arnaques NFT.
- Il a expliqué avoir choisi Tornado Cash pour cacher ses fonds et plaisanté sur la propreté de l'argent.
- Il a avoué avoir ruiné des NFT en rendant leur valeur nulle et en fermant leurs canaux.
- Le procès met en lumière la complexité juridique autour du décentralisé et les risques liés aux crypto-monnaies.
Les déboires judiciaires de Roman Storm
Il a évoqué l’origine comique du nom « Tornado Shark », conférant ainsi un aspect léger à sa machination illégale.
Llacuna a récemment expliqué qu’il avait entendu parler de Tornado Cash sur Reddit et que sa petite amie se moquait souvent des erreurs qu’il faisait dans son intitulé. Selon lui, il s’agissait “de la meilleure option pour cacher l’argent – et s’en tirer”. En janvier 2022, après avoir transféré 1 million de dollars en ETH (cryptomonnaie basée sur Ethereum) via Tornado Cash, il plaisantait avec un emoji représentant du savon quitta faisant référence à l’anonymisation du fonds. Le tribunal a entendu : « Je faisais référence à ce que nous nettoyions l’argent ».
Les promesses rompues autour des NFT
il avoue avoir effectué une « traction de tapis », rendant ces NFT sans valeur et fermant tous les canaux associés.
Il n’est pas seul devant la justice; deux autres associés ayant plaidé coupables se joignent également au processus judiciaire où représentent chacune une facette d’une arnaque plus large affectant bon nombre des investisseurs suspicieux qui ont cru aux promesses faites.refusentLa réaction du public suite au fiasco fut immédiate : Llacuna témoigne qu’« il y a eu une réaction négative ».
Un cadre juridique complexe
D’autre part, Storm risque plus 40 ans derrière les barreaux si reconnu coupable sous plusieurs accusations telles que complot en vue de blanchir des capitaux ou diriger une entreprise illégale. L’accusation met en exergue le fait que Storm aurait sciemment aidé divers criminels à blanchir leurs produits volés; parmi eux figurent même des pirates supportés par la Corée du Nord responsables du vol considérable “Ronin” qui s’élevait à 600 millions.
Les avocats défendant Storm argumentent qu’il ne peut être tenu responsable des usages faits par certains utilisateurs malveillants vis-à-vis du logiciel décentralisé dont il est le créateur. La défense souligne aussi l’impossibilité technique d’influencer directement les opérations associées aux flux monétaires générés via cette application.
Perspectives futures
Le procès devrait durer environ un mois et permettra certainement davantage d’éclairer non seulement le ciblage spécifique autour couvthservices financiers modernes comme ceux-ci mais aussi rendre visible l’ampleur croissante ainsi que la nature délicate toute empreinte technologique concernant les échanges numériques peu contrôlés.
