Un officier de la police fédérale australienne surveille jeudi un véhicule remorqué à Kew, en Australie, après des arrestations dans une affaire de blanchiment d’argent. Photo de la police fédérale australienne
La police fédérale australienne a inculpé jeudi sept personnes pour leur implication dans une entreprise secrète et illégale de blanchiment d’argent d’un milliard de dollars.
Quatre ressortissants chinois et trois Australiens ont été inculpés pour leur implication présumée dans un stratagème de blanchiment de plus de 145 millions de dollars au cours des trois dernières années et doivent comparaître jeudi devant le tribunal de première instance de Melbourne.
qui blanchissait l’argent acquis grâce à des escroqueries cybernétiques, au trafic de marchandises illicites et à des crimes violents.
a déclaré que le syndicat aurait acheté de faux passeports pour 126 000 dollars chacun, ce qui aurait pu permettre à ses membres de fuir le pays au cas où les forces de l’ordre auraient eu des soupçons.
a déclaré Dametto.
« La raison pour laquelle cette enquête était si unique et complexe était que ce prétendu syndicat opérait en pleine vue avec des vitrines brillantes à travers le pays — il n’opérait pas dans l’ombre comme d’autres organisations de blanchiment d’argent. »
La bourse compte 12 vitrines sur tout le continent australien et est désormais soumise à des mesures réglementaires.
Dametto a déclaré que l’une des informations concernant l’opération est survenue pendant la pandémie de COVID-19, lorsque le bureau de change de Changjiang semblait faire des affaires robustes malgré les interdictions de voyager à l’échelle mondiale et le verrouillage de nombreuses entreprises.
a déclaré Dametto. « C’était juste une intuition. Cela ne me semblait pas bien. De nombreux étudiants et touristes internationaux étaient rentrés chez eux, et il n’y avait aucune analyse de rentabilisation apparente en faveur d’une expansion de Changjiang Currency Exchange.
