Un commerçant de crypto-monnaie du Rhode Island âgé de 25 ans, connu sous le surnom de “Coin Indicators”, a été condamné à 42 mois de jail pour avoir fraudé 170 personnes de moreover de 5 hundreds of thousands de dollars.
Jeremy Spence a été condamné à une peine de prison cette semaine pour une escroquerie crypto qu’il a menée de novembre 2017 à avril 2019. Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice, Spence a géré divers swimming pools d’investissement crypto, puis a sollicité de l’argent auprès d’investisseurs enthousiastes, affirmant que ses métiers étaient beaucoup furthermore rentables qu’elles ne l’étaient.
Les trois fonds – le Coin Signals Bitmex Fund, le Coin Indicators Substitute Fund et le Coin Alerts Long Expression Fund, ont tous été créés et gérés par Spence. Les investisseurs transféreraient ensuite des pièces cryptographiques comme le bitcoin et l’éthereum à Spence pour faire des investissements.
Le hic, cependant, était que Spence a faussement affirmé que les transactions généraient des rendements élevés, ce qui a conduit les investisseurs intéressés à transférer des fonds supplémentaires, conformément à un file judiciaire. Le file accusait Spence d’avoir sollicité une crypto-monnaie d’une valeur de in addition de 5,37 tens of millions de pounds à l’époque auprès de plus de 170 investisseurs individuels.
Pour couvrir les pertes nettes de ces investisseurs, Spence a tenté de les tromper avec des soldes de comptes fictifs pour continuer à collecter des fonds. Spence a également utilisé les nouveaux fonds obtenus des nouvelles récoltes des investisseurs pour couvrir les pertes et verser de l’argent aux anciens investisseurs pour maintenir la ruse.
Le DOJ a en outre ajouté que Spence, plutôt que de déclarer avec précision ses pertes, continuait de falsifier les soldes des comptes des investisseurs, leur faisant croire qu’ils gagnaient continuellement de l’argent alors qu’ils ne le faisaient pas.
Spence a plaidé coupable à l’escroquerie crypto en novembre dernier.
Spence aura trois ans de liberté surveillée et devra payer une restitution de 2 847 743 $ après sa libération.
La condamnation de Spence est la dernière d’une série de crimes cryptographiques très médiatisés qui ont été révélés. En février dernier, la rappeuse Heather Morgan et son mari Ilya Lichtenstein ont été accusés d’avoir blanchi 4,5 milliards de pounds en bitcoins volés. Le duo a été arrêté le 8 février dans leur appartement à New York pour des accusations liées au piratage en 2016 de l’échange de crypto-monnaie Bitfinex.