imposer vendredi plus de 500 nouvelles sanctions à la Russie et à sa machine de guerre, alors que les États-Unis s'engagent à maintenir leur pression financière sur Moscou alors que la guerre entre dans sa troisième année épuisante.
Les sanctions représentent la plus grande tranche de sanctions depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Elles font suite à une série de nouvelles arrestations et inculpations annoncées jeudi par le ministère de la Justice qui visent des hommes d'affaires russes, dont le chef de La deuxième plus grande banque de Russie et ses intermédiaires dans cinq affaires fédérales distinctes.
L’administration Biden cherche à démontrer son soutien indéfectible à l’Ukraine, même si les législateurs républicains alliés à l’ancien président Donald Trump bloquent une aide militaire américaine supplémentaire, vitale.
La Maison Blanche avait promis des sanctions majeures en réponse à la mort la semaine dernière du plus éminent critique du président russe Vladimir Poutine, le chef de l'opposition Alexeï Navalny, dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique. Biden a déclaré jeudi après avoir rencontré l'épouse et la fille de Navalny que les sanctions seraient « contre Poutine, qui est responsable de sa mort ».
Les sanctions prévues ont été annoncées par deux responsables de l'administration qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat avant leur libération vendredi. Des sanctions supplémentaires sont également attendues de la part du Département d'État.
Depuis le début de la guerre, des milliers de sanctions ont déjà été imposées à des responsables russes, à des hommes d’affaires, à des banques, à des entreprises et à des industries entières.
Au sein du ministère de la Justice, les affaires annoncées jeudi comprennent des accusations dévoilées à New York contre le banquier russe sanctionné Andrei Kostin et « deux de ses facilitateurs basés aux États-Unis ». Les animateurs, Vadim Wolfson et Gannon Bond, ont été arrêtés jeudi.
Kostin, président de longue date de la banque publique VTB, est accusé de s'être impliqué dans un stratagème visant à échapper aux sanctions et à blanchir de l'argent pour soutenir deux superyachts. Lui et les deux autres sont également accusés d'avoir tenté d'échapper aux sanctions en dissimulant sa propriété d'une maison à Aspen, dans le Colorado. L'acte d'accusation indique que Wolfson et Bond se sont arrangés pour vendre la maison et ont fourni à Kostin environ 12 millions de dollars provenant de la vente.
Michael Khoo, codirecteur du groupe de travail KleptoCapture du département, a déclaré lors d'un appel avec des journalistes que cette annonce visait à envoyer un message au président russe Vladimir Poutine selon lequel « nous ne partirons pas » et « nous pouvons jouer le long terme ». le jeu aussi » tant que la guerre continue.
Le groupe de travail KleptoCapture applique les restrictions économiques imposées par les États-Unis à la Russie et à ses milliardaires.
Le ministère de la Justice affirme qu'au cours des deux dernières années, il a obtenu des ordonnances de justice pour la saisie, la saisie et la confiscation de près de 700 millions de dollars d'actifs et a inculpé plus de 70 personnes pour violation des sanctions et des contrôles à l'exportation.
Les États-Unis ont pu transférer plus de 5 millions de dollars d'actifs russes saisis vers l'Europe pour soutenir la défense de l'Ukraine, ont annoncé jeudi des responsables américains. Mais le processus de justification devant les tribunaux de chaque confiscation d’avoirs présumés illicites est un processus juridiquement laborieux, qui s’étale sur des années.
« Le ministère de la Justice est plus déterminé que jamais à couper le flux de fonds illégaux qui alimentent la guerre de Poutine et à demander des comptes à ceux qui continuent de la permettre », a déclaré le procureur général Merrick B. Garland dans un communiqué.
Les États-Unis et d'autres alliés de l'Ukraine espéraient paralyser et isoler l'économie russe par une succession de sanctions visant son secteur financier et ses sources de revenus, notamment les ventes de pétrole. Mais Poutine a travaillé avec l'Iran et d'autres pour atténuer l'impact des sanctions internationales, de sorte que le Fonds monétaire international rapporte que l'économie russe connaît une croissance étonnamment saine.
Jeudi également, un acte d'accusation a été dévoilé à Washington, DC, accusant Vladislav Osipov de fraude bancaire liée à l'exploitation d'un yacht de luxe de 255 pieds appartenant à l'oligarque russe sanctionné Viktor Vekselberg. Osipov, ressortissant russe, vit en Suisse. Le Département d'État a offert une récompense pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars pour toute information conduisant à son arrestation ou à sa condamnation.
L'acte d'accusation identifie le superyacht comme étant le Tango, le premier appartenant à un Russe sanctionné ayant des liens étroits avec le Kremlin à être saisi à la demande du gouvernement américain à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
En Floride, Serhiy Kurchenko, un magnat ukrainien des métaux pro-russe sanctionné, a été inculpé pour avoir tenté d'échapper aux sanctions qui l'empêchent de faire des affaires aux États-Unis. Lui et Kostin se trouveraient à Moscou et il est donc peu probable qu'ils soient confrontés à la justice américaine.
Toujours en Floride, une plainte civile pour confiscation a été déposée contre deux condos de luxe à Bal Harbour appartenant à l'homme d'affaires russe sanctionné Viktor Perevalov, copropriétaire d'une entreprise de construction basée en Russie qui a été sanctionnée pour la construction d'une autoroute en Crimée, une péninsule ukrainienne qui La Russie s'en est emparée en 2014.
Et en Géorgie, Feliks Medvedev a plaidé coupable au début du mois pour avoir aidé à blanchir plus de 150 millions de dollars pour le compte de clients russes via des comptes bancaires qu'il contrôle. Medvedev, citoyen russe, vit à Buford, en Géorgie.
