Il faudra plusieurs mois d'appels pour y parvenir. Mais si le verdict de vendredi est confirmé, Trump devra renoncer à 355 tens of millions de pounds de gains mal acquis, ainsi qu'aux intérêts encore accumulés qui pourraient approcher les 100 tens of millions de pounds.
Il lui sera interdit pendant trois ans de diriger une entreprise à New York, d'emprunter auprès d'une banque enregistrée à New York et d'acheter une propriété commerciale n'importe où dans l'État.
Et ses finances continueront d’être surveillées par un observateur nommé par le tribunal, désormais renforcé, et que, jusqu’à présent, aucun appel n’a réussi à déloger.
Ces sanctions – sa punition pour une décennie d’états financiers frauduleux qu’il a envoyés aux banques et aux assureurs – n’ont pas échappé au favori du Parti républicain.
Au cours des cinq dernières années, Trump a su qu’il était d’abord interrogé, puis poursuivi en justice, puis jugé pour ses fraudes financières.
Il sait qu'il est surveillé depuis mars 2019, lorsque la procureure générale de New York, Letitia James, a envoyé sa première tempête d'assignations à comparaître à ses banques, à ses comptables et à ses évaluateurs.
Pourtant, Trump a passé ces cinq années à frauder comme si personne ne le regardait.
Il a esquivé ses assignations à comparaître. Il a continué à gonfler sa valeur dans ses états financiers jusqu'à 3,6 milliards de pounds par an.
Et même s'il était surveillé, ces 14 derniers mois, par un observateur indépendant installé par le tribunal, il a quand même caché un transfert de 40 hundreds of thousands de dollars, a noté le juge de la Cour suprême de l'État, Arthur Engoron, dans le verdict de vendredi.
Le verdict réduit en fait de nombreuses sanctions demandées par James. Les propriétés de Trump ne seront pas mises sous séquestre ni vendues, et il perdra le volant de la Trump Org pendant trois ans, plutôt que définitivement.
Mais la dépendance persistante de Trump à la fraude, même sous le microscope de l'enquête depuis cinq ans, signifie qu'il sera désormais surveillé de bien additionally près.
L'observateur de Trump, la juge fédérale à la retraite Barbara Jones – toujours en poste malgré ses appels antérieurs – a examiné pendant 14 mois toutes les informations financières de son entreprise à des tiers après leur envoi.
Désormais, comme l'ordonne le verdict, « la Trump Corporation sera tenue d'obtenir l'approbation préalable – et non, comme c'est le cas actuellement, un examen ultérieur – du juge Jones avant de soumettre toute divulgation financière à un tiers, afin que cette divulgation puisse être examinée au préalable. pour fausses déclarations importantes.
Cela signifie que pendant au moins les trois prochaines années, Jones vérifiera à l’avance les calculs de la Trump Org.
C'est toute divulgation financière à une banque, à un assureur ou à un acheteur potentiel de ses propriétés. Il s'agit de la paperasse de ses nombreux contrats de marque et de licence, et même de ses déclarations de revenus des sociétés.
Jones renverra tous les calculs fugazi pour corrections. Pendant ce temps, Trump doit continuer, en vertu du verdict, à donner à Jones un préavis de 30 jours pour toute restructuration, refinancement ou vente d'actifs.
Sinon, comme l’a noté Engoron dans son verdict, Trump, son entreprise et ses fils, Donald Trump Jr. et Eric Trump, « continueront probablement leurs pratiques frauduleuses ».
Je savais qu'il était surveillé
Le bureau de l'AG pense que Trump savait qu'il faisait l'objet d'une enquête en mars 2019. C'est à ce instant-là que l'AG a signifié sa toute première assignation à comparaître pour une enquête sur la fraude, exigeant des dossiers du prêteur préféré de Trump, la Deutsche Financial institution.
Deux mois plus tard, les comptables externes de Trump, Mazars United states, ont reçu une assignation à comparaître. Cushman-Wakefield, l'évaluateur privilégié de Trump, en a obtenu un un mois additionally tard. Les avocats de la Trump Org ont rencontré le bureau du procureur général au sujet de ces assignations à comparaître tout au extended de l'été 2019.
Pourtant, à l'Halloween suivant, a déclaré le bureau de l'AG, Trump a quand même publié une déclaration intentionnellement gonflée sur sa valeur nette pour 2019, affirmant qu'il valait 6,1 milliards de bucks, soit bien as well as du double de sa valeur réelle. L’exactitude de la déclaration a été certifiée par Donald Trump, Jr. et par Allen Weisselberg, alors directeur financier de Trump Org.
Trump était encore président en 2019 et était clairement occupé par ailleurs. Mais Trump a continué à frauder au cours des quatre années suivantes, en tant que civil, gonflant sa valeur nette dans les documents bancaires officiels alors même que l'enquête de l'AG avançait, a constaté le juge.
En 2020, d’autres assignations à comparaître contre l’AG se sont succédées. La Trump Corporation en a obtenu un. Il en a été de même pour les dirigeants de l'entreprise, de Trump à Patrick Birney, un assistant financier, comme l'ont montré les preuves du procès.
(Quelques faits amusants sur la déposition de 2020 : en réponse à son assignation à comparaître, Birney a juré de façon mémorable que Weisselberg, le directeur financier de la Trump Org, lui avait dit : « Donald aime le voir augmenter. » Et Weisselberg et Eric Trump ont invoqué le Cinquième Amendement plus de 500 fois chacun. dans leurs dépositions ordonnées par assignation.)
Pourtant, alors même que le microscope de l'AG se concentrait de in addition en plus étroitement, le rapport financier 2020 publié à la fin de l'année a encore furthermore que doublé la valeur nette de Trump, la déclarant à 4,7 milliards de pounds au lieu de 2,2 milliards de pounds, comme le prétendent les responsables.
En 2021, Trump a continué, a soutenu l’AG, même si Mazars a publiquement abandonné Trump en tant que customer. Même si Weisselberg et Trump Org ont été inculpés de fraude fiscale sur les salaires, pour lesquelles un jury les condamnerait un an moreover tard.
« Pendant que l'enquête était en cours, les accusés ont poursuivi leurs endeavours pour dissimuler activement leur fraude », ont déclaré les avocats de l'État dans un dossier déposé le mois dernier.
Cela inclut Trump « de ne pas avoir remis moreover d'un million de web pages de paperwork » au mépris d'une assignation à comparaître de l'AG, et « de refuser de comparaître pour témoigner en l'absence d'ordonnance du tribunal ».
Le 29 octobre 2021 – au diable le microscope AG – Trump a affirmé qu’il valait 4,5 milliards de bucks, soit près de 2 milliards de bucks de in addition que sa valeur réelle. Et Eric Trump a certifié cette affirmation comme étant exacte.
« Les accusés étaient au courant de notre enquête depuis la mi-mars 2019 », a déclaré Andrew Amer, avocat de James, en conclusion.
Mais au cours des trois années suivantes, « ils ont publié trois autres déclarations de scenario financière, la fraude se poursuivant, alors qu'ils savaient qu'ils faisaient l'objet d'une enquête pour cette activité ».
Ce n’est pas son leading rodéo frauduleux
Ce n’était même pas le leading rodéo frauduleux de Trump, ont noté les avocats de l’AG.
Au cours des années précédentes, Trump a réglé des allégations de fraude impliquant la Fondation Trump, l’Université Trump et le comité inaugural de 2017, a souligné Amer lors de la clôture.
Aucune de ces révélations juridiques n’a ralenti Trump. Le procès pour fraude de l’AG lui-même ne le serait pas non as well as.
Le jour même où James a conclu son enquête initiale et a déposé sa plainte significant pour fraude contre Trump, le 21 septembre 2022, Trump a incorporé la « Trump Corporation II » dans ce que son bureau craignait comme une tentative de transfert et de protection des actifs.
À ce stade, Engoron présidait déjà depuis deux ans l'enquête pour fraude de l'AG, ordonnant à plusieurs reprises aux accusés de Trump de cesser de défier ses assignations à comparaître pour leurs témoignages et leurs documents.
Le juge a rapidement accepté la demande de l'AG visant à ce qu'un observateur indépendant supervise la Trump Business, citant la « propension démontrée de Trump à se livrer à des fraudes persistantes ».
Des violations partout
Depuis sa nomination il y a un peu moreover d'un an, Jones a critiqué à plusieurs reprises la transparence de la Trump Org et ses transferts d'argent parfois suspects.
En août dernier, elle a cité les données « incomplètes » de la société aux prêteurs, l'accusant de cacher dans ses rapports des dettes telles que « les dépôts remboursables des membres de clubs de golfing ».
En novembre – nous sommes à mi-procès – Jones a critiqué l'entreprise pour avoir omis de divulguer immédiatement 40 thousands and thousands de bucks de transferts en espèces, argent qui, selon elle, a été utilisé par Trump pour payer 29 thousands and thousands de pounds d'impôts et un jugement civil de 5 thousands and thousands de bucks dans la première affaire de diffamation d'E. Jean Carroll..
« Cela montre une incapacité à respecter la loi », a déclaré l'avocat d'AG, Kevin Wallace, lors de la clôture du mois dernier.
Et en janvier, Jones a suggéré que Trump avait caché un transfert d’argent interne à la Trump Business qui équivalait à un prêt non imposable de 48 millions de dollars.
« Même après la mise en area de l'Observateur Indépendant, les accusés étaient toujours incapables de se conformer aux ordonnances du tribunal », ont écrit les avocats de l'AG le mois dernier.
« En bref », ont-ils ajouté, les dirigeants de Trump et de la Trump Org « se sont révélés incapables, à maintes reprises, de respecter la loi ».
Mais pas de fraude pure et simple
Toutes les divergences ou demandes de données supplémentaires ont été rapidement résolues et aucune allégation de fraude pure et uncomplicated n'a jamais été formulée par Jones, ont déclaré les avocats de Trump pour sa défense.
« L'observateur a publié cinq rapports jusqu'à présent », a déclaré l'avocat de Trump, Christopher Kise, lors de la plaidoirie finale du procès pour fraude le mois dernier.
« Le mot fraude n'apparaît dans aucun de ces rapports », a soutenu Kise.
Mais Jones n’est pas autorisée à accuser Trump de fraude, comme elle le souligne dans ses rapports au juge. Elle est juste là pour alerter le tribunal de tout ce qui est suspect. Et il y en a eu beaucoup.
Trump « a soumis des informations à des tiers qui n'incluent pas de responsabilités importantes », observe le verdict, faisant référence aux conclusions de Jones.
Non seulement cela, mais « la structure comptable interne de la Trump Group keep on d’être en proie à des erreurs de calcul et/ou de reporting », note le verdict.
« Il n'y a pas de contrôles internes adéquats en matière d'data financière au sein de la Trump Group », a constaté Engoron, « pour garantir qu'il ne continuera pas à y avoir d'inexactitudes et d'erreurs à l'avenir ».
Jusqu'à maintenant.
Si Trump keep on de frauder sans que personne ne le regarde, Jones et un « directeur indépendant de la conformité » encore désigné qui lui rendra compte, peuvent proposer une surveillance et des sanctions encore moreover drastiques – tout ce qu'il faut « pour garder les accusés honnêtes ».
Cela inclut, selon le verdict, « la restructuration et la dissolution potentielle » des propriétés de Trump.
Et toute cette surveillance ? Cette équipe de comptables sceptiques qui auront le nez dans ses livres pendant au moins les trois prochaines années ? Trump paiera leurs salaires, en moreover de son verdict de 355 tens of millions de bucks in addition intérêts.
