Deux des principaux dirigeants de Sam Bankman-Fried sont accusés d’avoir participé à un stratagème visant à escroquer les investisseurs et les shoppers de FTX, a déclaré la Securities and Exchange Fee dans une plainte publiée mercredi.
Bankman-Fried, qui a cofondé la plateforme de crypto-buying and selling FTX et le fonds spéculatif Alameda Research, a été arrêté aux Bahamas la semaine dernière et a été extradé vers les États-Unis mercredi, où les procureurs fédéraux l’ont inculpé de huit cooks d’accusation, dont la fraude électronique et le complot en vue de commettre blanchiment d’argent.
La SEC a déclaré mercredi qu’elle avait également porté plainte contre Caroline Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda, et Wang, qui a cofondé FTX et a été son directeur de la technologie. Le régulateur a accusé Ellison et Wang d’être des “individuals actifs” à ce qu’il a décrit comme un stratagème de plusieurs années mené par Bankman-Fried pour frauder les clientele et les investisseurs.
Bankman-Fried a été accusé d’avoir siphonné l’argent des consumers de FTX pour son use staff dans le cadre d’investissements en money-risque, d’achats immobiliers et de dons politiques. La SEC affirme que Bankman-Fried a utilisé Alameda comme “sa tirelire personnelle”.
La SEC a déclaré dans sa dernière plainte qu’Ellison avait manipulé le prix de FTT, le jeton interne de FTX, en achetant de grandes quantités sur le marché libre. L’agence a déclaré que cela avait gonflé l’évaluation des avoirs FTT d’Alameda Exploration et entraîné une surestimation de la valeur des garanties figurant au bilan d’Alameda, induisant les investisseurs en erreur.
La SEC a déclaré que Wang a créé un logiciel qui a aidé à détourner les fonds des purchasers FTX vers Alameda et qu’Ellison a détourné ces fonds pour l’activité commerciale d’Alameda. La SEC a déclaré que les privilèges spéciaux accordés à Alameda lui permettaient de puiser dans les actifs des customers FTX “dans une mesure pratiquement illimitée pour ses propres usages”.
L’agence a déclaré qu’Ellison et Wang savaient également – ou auraient dû savoir – que les déclarations de Bankman-Fried aux investisseurs sur la circumstance financière et la gestion des risques de FTX, ainsi que sur sa séparation d’Alameda, étaient “fausses et trompeuses”. Il a également déclaré qu’ils savaient que FTX n’avait pas dit à ses investisseurs et clients que les fonds des purchasers étaient utilisés par Alameda pour des stratégies commerciales et le provider de la dette envers des prêteurs tiers.
“Lorsque FTT et le reste du château de cartes se sont effondrés, M. Bankman-Fried, Mme Ellison et M. Wang ont laissé les investisseurs tenir le sac”, a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, dans un communiqué.
La SEC a déclaré qu’Ellison et Wang coopéraient à l’enquête.