La mère, le frère et les anciens dirigeants de Sam Bankman-Fried de son empire n’ont pas coopéré à l’enquête sur les funds de FTX, selon l’équipe d’avocats de l’échange de crypto en échec.
Les avocats ont travaillé sans relâche pour localiser et récupérer les actifs de FTX depuis que l’échange de crypto a déclaré faillite en novembre, selon un file judiciaire mercredi. Maintenant, ils avaient l’intention d’assigner à comparaître Sam Bankman-Fried, sa famille et d’anciens lieutenants.
Alors que certains d’entre eux ont répondu aux lettres envoyées par les avocats de FTX demandant moreover d’informations, aucun d’entre eux n’a volontairement fourni les paperwork ou informations demandés, selon le file.
En particulier, l’ancienne PDG d’Alameda, Caroline Ellison, et le co-fondateur de FTX, Gary Wang, ont refusé de donner aux avocats de FTX les informations demandées.
Bien qu’ils ne coopèrent pas dans l’affaire de faillite de FTX, Ellison et Wang ont accepté de coopérer avec les procureurs dans leur affaire pénale contre Bankman-Fried après avoir plaidé coupable de fraude. Bankman-Fried a plaidé non coupable d’accusations de fraude.
L’ancien directeur de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh, n’a pas répondu aux demandes d’informations des avocats de la faillite, bien que le directeur de la cryptographie de 27 ans aurait été l’une des rares personnes qui savaient que FTX utilisait à mauvais escient les fonds des customers.
Les avocats de FTX ont également déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure d’obtenir un “engagement significatif ou une réponse” de leur frère Gabriel Bankman-Fried, tandis que la mère Barbara Fried “ignorait complètement les demandes”.
Cependant, les conversations avec le père de Bankman-Fried, Joseph Bankman, et l’ancien directeur de l’exploitation de FTX, Zhe Wang, ont progressé, selon le file.
“Certains initiés coopèrent actuellement avec les débiteurs pour fournir des informations importantes. Mais d’autres ne le font pas, et par conséquent, l’autorisation de délivrer des assignations à ceux qui ont les informations manquantes est essentielle aux initiatives de récupération des débiteurs et du comité”, ont déclaré les avocats, ajoutant qu’il y avait encore des “thoughts clés” sur les funds et les transactions de FTX auxquelles il fallait répondre.
Jusqu’à présent, les liquidateurs ont récupéré 5 milliards de bucks d’actifs liquides, mais la localisation du reste de l’argent pourrait prendre des mois, a averti Ray, étant donné que la bourse n’avait pratiquement aucune tenue de registre.