Le sénateur américain Ron Wyden, démocrate de l'Oregon et président de la fee sénatoriale des funds, a annoncé jeudi qu'il ouvrait une enquête sur la banque Pictet, basée à Genève, dans le cadre d'une enquête en cours sur les banques étrangères.
Dans une lettre adressée à Pictet, Wyden a accusé la banque suisse de conspirer pour aider les Américains très fortunés à échapper à l'impôt.
Et la lettre de Wyden allègue qu'un « milliardaire » en particulier a caché illégalement au moins des centaines de hundreds of thousands de dollars par l'intermédiaire de Pictet au cours de ses 15 années de relation avec la banque.
Bien que la lettre n'identifie le milliardaire qu'en tant que « Personne 1 », une resource au courant de l'enquête a confirmé à BI que la « Personne 1 » fait en fait référence à Bhargava, un citoyen américain.
Les représentants de Bhargava n'ont pas renvoyé une demande de commentaires de BI.
CNBC a d'abord rendu compte du lien vers Bhargava.
Dans un communiqué de presse, la commission a déclaré avoir examiné les relevés bancaires « documentant des transferts hautement suspects entre comptes Pictet ».
Additionally précisément, la lettre de Wyden allègue que ces documents montrent qu'un compte bancaire Pictet lié à la Personne 1 – Bhargava – a reçu un dépôt de 255 thousands and thousands de pounds en 2013. À la fin de l'année, tout cet argent a été retiré, mettant le compte à zéro, affirme la lettre.
La lettre de Wyden allègue que la Personne 1, Bhargava, avait transféré la totalité des 255 thousands and thousands de dollars sur un compte Pictet d'une entité bahaméenne appartenant à un ami de longue day et citoyen non américain, identifié uniquement comme « Personne 2 ».
Mais ce deuxième compte bahaméen était en réalité contrôlé par la Personne 1, affirme Wyden.
En effet, Wyden allègue que Bhargava utilisait les comptes Pictet pour acheminer de l'argent via la Personne 2 en utilisant des entités appartenant à la Personne 2 mais que Bhargava contrôlait et liées à des endroits comme les Bahamas et l'Île Maurice.
Les citoyens américains sont tenus de déclarer les comptes bancaires étrangers contenant as well as de 10 000 $ dans un rapport annuel sur les comptes bancaires et financiers étrangers (FBAR).
S'il s'avère que Pictet et Bhargava ont dissimulé 255 millions de dollars, cela entraînerait « l'une des sanctions FBAR les additionally importantes de l'histoire des États-Unis, si ce n'est la in addition importante », a déclaré la fee dans son communiqué de presse.
