Un smartphone avec le logo Binance affiché et une représentation des crypto-monnaies est placé sur un clavier dans cette illustration prise le 8 juin 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration acquérir des droits de licence
Le ministère américain de la Justice réclame plus de 4 milliards de dollars à Binance Holdings dans le cadre d’une proposition de résolution d’une enquête qui a duré plusieurs années citant des personnes proches des discussions.
Les négociations entre le ministère de la Justice et Binance incluent la possibilité que le fondateur de l’échange de crypto-monnaie, Changpeng Zhao, fasse face à des accusations criminelles aux États-Unis, selon le rapport.
Toute résolution est susceptible de jouer un rôle crucial dans le sentiment des investisseurs à l’égard de la cryptographie, qui a été touché par une vague d’enquêtes gouvernementales et d’accusations contre des entreprises et des particuliers du secteur, y compris la récente condamnation pour fraude du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.
Le secteur a également été ébranlé par plusieurs effondrements très médiatisés l’année dernière, mais cherche à reprendre pied après avoir obtenu un vote de confiance de certaines institutions financières traditionnelles.
Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter.
SOUS EXAMEN DEPUIS DES ANNÉES
Les procureurs fédéraux ont demandé à l’entreprise en décembre 2020 de fournir des dossiers internes sur ses efforts de lutte contre le blanchiment d’argent
L’enquête du DOJ fait partie d’une série de problèmes juridiques et réglementaires auxquels le plus grand échange de crypto-monnaie au monde est confronté aux États-Unis.
En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi Binance et Zhao, les accusant de mettre en œuvre un « plan élaboré pour échapper aux lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières ».
Binance a nié les allégations de la SEC et a déclaré qu’elle « défendrait vigoureusement » sa plateforme.
La Commodity Futures Trading Commission a également poursuivi la bourse en mars pour « évasion délibérée » de la loi américaine sur les matières premières, alléguant que Binance et Zhao exploitaient une bourse « illégale » et un programme de conformité « simulé ».
Zhao a qualifié ces accusations de « récitation incomplète des faits ».
Alors que les marchés de la cryptographie sont modérés par rapport aux sommets de 2021, Binance a également été témoin d’un exode de dirigeants et d’une chute de sa part de marché.
Au moins une douzaine de dirigeants ont quitté la bourse ces derniers mois, notamment le directeur de la stratégie, l’avocat général et le directeur des produits de Binance.
Reportage de Niket Nishant à Bangalore et Tom Wilson à Londres ; Reportage supplémentaire de Chris Prentice à New York ; Montage par Arun Koyyur, Maju Samuel et Bill Berkrot
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