La Securities and Trade Commission des États-Unis a poursuivi lundi Binance et son PDG, Changpeng Zhao.
Le Wall Road Journal a rapporté que le procès accuse le in addition grand échange de crypto-monnaie au monde d’avoir enfreint les règles américaines sur les valeurs mobilières et d’avoir opéré un échange illégal.
La SEC a allégué que Binance avait détourné les fonds des consumers vers une société commerciale appelée Sigma Chain qui était sous le contrôle de Zhao. Le régulateur a également déclaré que Sigma Chain avait effectué des transactions frauduleuses pour gonfler artificiellement le quantity de Binance.
Le Journal a ajouté que la poursuite avait été déposée devant un tribunal fédéral du district de Columbia.
Dans un write-up de blog site, Binance s’est dit déçu par le procès, ajoutant qu’il avait récemment eu des “conversations de bonne foi” pour parvenir à un règlement qui aurait résolu l’enquête de la SEC.
“Bien que nous prenions au sérieux les allégations de la SEC, elles ne devraient pas faire l’objet d’une motion coercitive de la SEC, encore moins en cas d’urgence”, a déclaré Binance. “Nous avons l’intention de défendre vigoureusement notre plate-forme. Malheureusement, le refus de la SEC de s’engager de manière effective avec nous n’est qu’un autre exemple du refus erroné et conscient de la Commission de fournir des éclaircissements et des conseils indispensables à l’industrie des actifs numériques.”
La société a également nié toute allégation selon laquelle les actifs des utilisateurs sur Binance.US étaient en threat et a déclaré que tous les actifs des utilisateurs sur Binance et ses sociétés affiliées, y compris Binance.US, sont sûrs et sécurisés.
En février, le Journal a rapporté que la SEC examinait la relation entre la branche américaine de Binance et deux sociétés commerciales ayant des liens avec Zhao.
Sigma Chain et Benefit Peak ont agi en tant que teneurs de marché qui négocient des crypto-monnaies sur la bourse Binance.US. L’un des domaines sur lesquels l’enquête s’est concentrée était la manière dont Binance.US a divulgué aux purchasers ses liens avec les sociétés de négoce, selon le rapport.
L’agence a demandé des informations sur Sigma Chain et Benefit Peak à Binance.US, qui fait l’objet d’une enquête d’application en cours, ont indiqué des sources au Journal.
Le procès de la SEC est le dernier casse-tête juridique pour Binance. En mars, la Commodities Futures and Trading Commission a poursuivi la société, alléguant entre autres que le personnel savait que les initiatives de conformité n’étaient que “pour le spectacle” et qu’il facilitait peut-être les transactions par des militants palestiniens et des criminels russes.
Binance a nié les allégations de la CFTC.
Pendant ce temps, le ministère de la Justice enquête également sur Binance. Les procureurs fédéraux ont examiné les relations des fonds spéculatifs américains avec l’échange de crypto-monnaie, selon un rapport du Washington Article en janvier.
Plusieurs sociétés d’investissement américaines ont reçu des assignations à comparaître, les enjoignant d’envoyer des enregistrements de conversation avec Binance au bureau du procureur américain du district ouest de Washington à Seattle.
Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.